Boletín Oficial de la República Argentina del 08/05/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.164 - Segunda Sección
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Viernes 5 de mayo de 2023
de las Reservas facultativas constituidas al 31/12/2022 8 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora 9 Designación del Contador Certificante para el ejercicio a finalizar el 31/12/2023 y 10
Encomendar y autorizar a los Doctores Guillermo Carlos Vasquievich DNI 24.220.514 y/o Elina Beatriz Manzanera DNI 27.771.585 y/o María José Barrera DNI 29.985.123, para que en nombre y representación de la sociedad eleven a escritura pública la parte pertinente de la presente acta, y para que cumplan con los trámites correspondientes ante la I.G.J.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 29/04/2022 RAUL FRANCISCO CATAPANO Presidente e. 02/05/2023 N30193/23 v. 08/05/2023
REVESTIMIENTOS CATALACS.A.
CUIT 33-61377983-9 Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el dia 22 de Mayo de 2023 a las 11:00 horas en Av. Corrientes 4264 piso 2 departamento A CABA para que la misma trate el siguiente orden del dia: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2.- Consideración de la documentación del Art. 234 Inc, 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2022.
3.- Consideración del resultado del ejercicio. 4.- Consideración de la gestión del directorio y su remuneración. 5.Constitución de reserva facultativa. 6.- Determinación de los miembros del directorio conforme Art. 8 del estatuto y sus designaciones por mandatos por dos ejercicios. 7.- Tratamiento de la renovación del contrato de alquiler del establecimiento fabril.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 38 de fecha 22/12/2022 MARIO FERNANDEZ SOTO
- Presidente e. 28/04/2023 N29846/23 v. 05/05/2023
STOP LOSS BUREAU DEREASEGUROSS.A. DEMANDATOS YSERVICIOS
CONVOCATORIACuit: 33-65891889-9. En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca en primera y segunda convocatoria simultánea y respectivamente a los accionistas de Stop Loss Bureau de Reaseguros S. AMyS. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el día 22 de Mayo de 2023 a las 13:30 y a las 14:30 horas respectivamente, a realizarse en su domicilio Avda de Mayo 1370 1º piso CABA, correo electrónico de contacto: jesus.prieto@stoploss.com.ar, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA; 1 Considerar documentación art. 234 inc. 1 Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022; 2 Considerar la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 3 Consideración de la cuenta resultado de ejercicio y su destino, según: avalores residuales emergentes de la aplicación de normas gubernativas que establece el ajuste por inflación, bsi hubiere saldos positivos considerar su destino, csi fuera pertinente aplicar lo normado en el artículo 70 párrafo 3 de la Ley de Sociedades, dsi correspondiera, se deberá realizar el aporte al Fondo de Reserva Legal; 4 Considerar se otorgue al Directorio la dispensa contenida en el Art. 2 de la RG IGJ
4/2009 en los términos y condiciones contemplados en la norma antedicha; 5 Considerar la designación de Un Sindico Titular y un Sindico Suplente por el término de Un 1 ejercicio; 6 Considerar la designación de Auditores Contables Externos conforme lo establecido por los órganos de fiscalización cuya vigencia es de Un 1 ejercicio;
7 Consideración de la remuneración del Directorio con excepción prevista en el párrafo in fine del art. 261 Ley 19550, y la aplicación de las normas tributarias aplicables a la especie; 8 Consideración de la remuneración de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 9 Considerar la ratificación de Resoluciones del Directorio correspondientes al ejercicio en tratamiento; 10 Consideración Reforma del Estatuto a fin de adoptar nuevos mecanismos y/o modalidades para la realización de las reuniones de directorio y de las Asambleas de Accionistas.
11 Elección de Dos 2 accionistas para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente.
EL DIRECTORIO. Alfredo Ángel González Moledo, Presidente designado según instrumento privado acta de Asamblea N30 y Acta de Directorio N197 de distribución de cargos, ambas de fecha 20/04/2021.
Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº30 Y ACTA DIRECTORIO 197 DEL 20/04/2021 ALFREDO
ANGEL GONZALEZ MOLEDO - Presidente e. 04/05/2023 N31332/23 v. 10/05/2023
URKUPIÑAS.A.
CUIT: 30-65804834-8: Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 19/05/2023, a las 10 horas en 1º convocatoria y 11 horas en segunda convocatoria en AV. Corrientes 1343, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA; 2
CONSIDERACION Y APROBACION DE DOCUMENTACION ART. 234 INC. 1RO. LEY 19.550, CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022; 3 DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO; 4
