Boletín Oficial de la República Argentina del 03/05/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.162 - Segunda Sección
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Miércoles 3 de mayo de 2023
PROVINCANJES.A.
33-66329330-9. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18/05/2023, a las 13 hs. en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria, en la calle Sarmiento 643, piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de firmantes del acta. 2 Consideración de la documentación contable prevista en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente a los estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2022. 3 Consideración de la gestión del Directorio. 4 Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. 5 Tratamiento del destino del resultado del ejercicio. 6 Consideración de la remuneración del Directorio. 7 Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 8 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación por un ejercicio. 9 Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 10 Autorizaciones. A los efectos del ejercicio del derecho a la información, los accionistas pueden retirar la documentación en la sede social, para lo cual deberán comunicarse previamente al correo electrónico asamblea@provincanje.com.ar, o solicitar el envío de la documentación de manera electrónica.
Designado según instrumento privado acta de directorio 318 de fecha 12/5/2022 ALEJANDRO DAMIAN MELLA Presidente e. 28/04/2023 N29867/23 v. 05/05/2023
PULTECS.A.
CUIT 30714541230. Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social de 25 de Mayo 460 piso 6 de la ciudad de Buenos Aires, el día 15 de mayo de 2023 a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.30 horas en segunda convocatoria a los efectos de considerar el siguiente orden del día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la memoria y de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. 3 Consideración del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2022. 4 Consideración de la gestión del directorio y honorarios a los directores. 5 Inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 1/7/2022 miguel angel de marzio - Presidente e. 27/04/2023 N29371/23 v. 04/05/2023
RED LINKS.A.
Llamado a Asamblea General Ordinaria. Convócase a los Sres. accionistas de Red LinkS.A. CUIT 33-62974985-9, a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en la sede social de la calle Bouchard 557 Piso 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 22 de mayo de 2023 a las 10:00 hs en primera convocatoria, y a las 11:00 hs en segunda convocatoria, para considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta 2 Ratificación de lo actuado por el Directorio referente a la prórroga para la enajenación de acciones propias conforme al Art 221 de la Ley General de Sociedades 3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio de la Sociedad cerrado el 31/12/2022 4 Aprobación de la gestión del Directorio, del Comité Ejecutivo y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2022 5 Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio social cerrado el 31/12/2022 6 Destino de los resultados correspondientes al ejercicio social cerrado el 31/12/2022 7 Tratamiento de las Reservas facultativas constituidas al 31/12/2022 8 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora 9 Designación del Contador Certificante para el ejercicio a finalizar el 31/12/2023 y 10
Encomendar y autorizar a los Doctores Guillermo Carlos Vasquievich DNI 24.220.514 y/o Elina Beatriz Manzanera DNI 27.771.585 y/o María José Barrera DNI 29.985.123, para que en nombre y representación de la sociedad eleven a escritura pública la parte pertinente de la presente acta, y para que cumplan con los trámites correspondientes ante la I.G.J.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 29/04/2022 RAUL FRANCISCO CATAPANO Presidente
e. 02/05/2023 N30193/23 v. 08/05/2023