Boletín Oficial de la República Argentina del 15/04/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.149 - Segunda Sección
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Viernes 14 de abril de 2023
en la sede social se encuentra a disposición de los socios copia de la documentación a tratar. Designado según Acta Asamblea del 20 /05/ 2021 Osvaldo Jose De La Aceña - Síndico Titular Designado según instrumento privado acta asambela de fecha 20/05/2021 OSVALDO JOSE DE LA ACEÑA Síndico e. 10/04/2023 N23176/23 v. 14/04/2023
B.A.N.S.A.
30-68515667-5 Se convoca a Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el 04/05/2023 a las 18hs y 19hs en 1º y 2º convocatoria en Lavalle 1569, 7º 712 CABA, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1 Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta; 2 Consideración de los documentos art. 234 inc.
I ley 19.550, memoria. Ejercicio cerrado al 31/12/2022; 3 Consideración y aprobación de la remuneración del Directorio y de su gestión hasta la fecha. 4 Consideración y tratamiento de los resultados del ejercicio. 5 Varios.
Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 12/05/2022 CARLOS ALBERTO MASSA - Presidente e. 11/04/2023 N23308/23 v. 17/04/2023
BANCO SUPERVIELLES.A.
CUIT 33-50000517-9
Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 25 de abril de 2023
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 25
de abril de 2023, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, la cual será celebrada a distancia a través de la plataforma Microsoft Teams , a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022. Tratamiento del destino del resultado del ejercicio.
3. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022.
4. Consideración de las remuneraciones al directorio por $ 469.499.062 $ 323.261.938 a valores históricos, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
5. Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022.
6. Determinación del número de Directores titulares y suplentes y, en su caso, elección de los mismos hasta completar el número fijado por la Asamblea.
7. Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8. Remuneración del Contador Certificante de los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
9. Designación de los Contadores Certificantes, titular y suplente, para los estados contables del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2022 y determinación de sus honorarios.
10. Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría en los términos dispuestos por el artículo 110 de la Ley de Mercado de Capitales N26.831, para recabar asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes y contratar sus servicios.
11. Consideración del balance especial de fusión cerrado al 31 de diciembre de 2022. Consideración del Balance Consolidado de Fusión.
12. Consideración de la fusión entre el Banco SupervielleS.A. y IUDU Compañía FinancieraS.A. Consideración del compromiso previo de fusión celebrado el 27 de marzo de 2023 entre el Banco SupervielleS.A. y IUDU Compañía FinancieraS.A.
13. Consideración de la fusión entre el Banco Supervielle S.A. y Tarjeta Automática S.A. Consideración del compromiso previo de fusión celebrado el 27 de marzo de 2023 entre el Banco Supervielle S.A. y Tarjeta AutomáticaS.A.
14. Consideración del aumento de capital con motivo de las fusiones.
15. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora con motivo de las fusiones.
16. Autorización para suscribir los Acuerdos Definitivos de Fusión.
17. Reforma del estatuto social. Modificación de los Artículos 5 y 26 bis. Emisión de un texto ordenado del Estatuto Social.
18. Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
