Boletín Oficial de la República Argentina del 20/03/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.133 - Segunda Sección
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Lunes 20 de marzo de 2023
TESTIMONIO COMPAÑIA DESEGUROSS.A.
CUIT: 30-68624433-0.- Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de abril de 2023, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Florida 537 piso 9 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Verificación de la legalidad de la Asamblea. 2. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente. 3º. Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera de término. 4º.
Actualización del conflicto generado por la accionista JADE INVESTMENT HOLDING, LLC. 5º. Consideración y Aprobación de la Memoria, Estados Contables, Informe de los Auditores Externos, del Actuario, de la Comisión Fiscalizadora, de los demás informes emitidos por la Auditoría que forman parte de los Estados Contables y Estado de Capitales Mínimos y su Informe, todo ello correspondiente al Vigésimo Octavo Ejercicio Económico de la Sociedad finalizado el 30 de junio de 2022. 6. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022. 7. Consideración de los resultados, y consideración de la retribución del Directorio y Comisión Fiscalizadora por el desempeño de sus cargos durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022. 8. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos. 9. Autorización a Directores y Síndicos en los términos del Art. 273 de la Ley 19.550. 10º. Consideración de la decisión aprobada por Acta de Directorio de fecha 22 de diciembre de 2014 respecto de la cancelación parcial de otros créditos y devolución de Aportes No Capitalizados. 11 Consideración del compromiso de reemplazar a los funcionarios designados en la Asamblea General de Accionistas celebrada el 18 de abril de 2022, en caso de impugnación por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación conforme la normativa y reglamentación pertinente.- Se deja constancia que: 1 toda documentación pertinente estará a disposición en Florida 537, Piso 9, CABA, en el plazo de ley; y 2 a efectos de participar en la Asamblea, deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales en Florida 537, Piso 9, CABA.
Designado según instrumento privado acta asamblea 47 de fecha 1/3/2019 JUAN IGNACIO ALFIERI - Presidente e. 14/03/2023 N15338/23 v. 20/03/2023
TGBS.A.
Convocase a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de TGBS.A. CUIT 30-50257715-4 para el día 5 de Abril de 2023, a las 18:00 horas, en el domicilio social sito en Av. Tilcara 3040, CABA, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Celebración de la asamblea general; 2. Consolidación y aprobación de los documentos prescriptos por el articulo 234 inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022; 3.
Aprobación de la gestión del directorio y la sindicatura; 4. Consideración de los honorarios de los directores y la sindicatura; 5. Consideración del resultado del ejercicio; 6. Designación de los miembros del directorio por el plazo de dos ejercicios; 7. Designación del síndico titular y suplente por el plazo de 1 ejercicio; 8. Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el presidente; 9. Autorizaciones. - NOTA: 1 Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán acreditar su calidad de tal hasta 72 horas antes de la convocatoria firmando el libro de Depósito de acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. 2 Los estados contables y anexos se encuentran a disposición en la sede social.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 02/05/2019 ALFREDO ARIEL
TRENTINI - Presidente e. 17/03/2023 N16490/23 v. 23/03/2023
TRANSPILOTS.A.
CUIT 30711117268.Edicto Rectificatorio TI 15061/23, publicado desde el 13/3/23 al 17/3/23.Por error involuntario se modifica la fecha de la convocatoria a la Asamblea.FECHA CORRECTA: Se convoca a Asamblea Gral Ordinaria, el 11/04/2023.
Designado según instrumento privado acta asamblea del 18/11/2021 Adrian Horacio Pascuale - Presidente
e. 14/03/2023 N15294/23 v. 20/03/2023
TRANSPORTADORA DEGAS DELNORTES.A.
CUIT 30-65786305-6 - EDICTO RECTIFICATORIO e. 10/03/2023 v. 16/3/2023 TI N 14200/23 En relación a la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a las Asambleas Ordinarias Especiales de las Clases A, B y C, todas ellas a celebrarse el día 18 de abril de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, donde dice El punto 8 será tratado en asamblea especial de acciones Clase A. El punto 9 será tratado en asamblea especial de acciones Clase B. El punto 10 será tratado en asamblea especial de acciones Clase C. El punto 11 será tratado en asamblea especial conjunta de acciones Clase A y Clase
