Boletín Oficial de la República Argentina del 18/03/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.132 - Segunda Sección
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Viernes 17 de marzo de 2023
SOCIAL BIG DATAS.A.
Convóquese a los Sres. Accionistas de Social Big Data SA CUIT 33-71626238-9 a la Asamblea Extraordinaria que se llevara a cabo en la sede social sita en calle Av. Corrientes 545 10 Piso CABA el 10 de Abril de 2023 a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria para tratar la siguiente orden del día: 1 Designación de dos socios para firmar el acta 2 Aumento de capital. Reforma Artículo 4 del estatuto social.
Designado según instrumento privado ACTA DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES de fecha 04/08/2022 VALERIA
CYNTHIA SANGREGORIO - Presidente
e. 14/03/2023 N15343/23 v. 20/03/2023
SOCIEDAD ADMINISTRADORA CLUB DECAMPO LARANITAS.A.
CUIT 30-70085295-0. Convocase a Asamblea Ordinaria para el 12/04/2023 a las 11 hs en primera y 12 hs en segunda, en el SUM de Talcahuano 833, CABA; para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º Continuación de la regularización de documentación contable y societaria. 3
Motivo del llamado fuera término. 4 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1, de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2022. 5º Tratamiento del resultado que arroja el estado contable al 30/06/2022. 6 Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2022 y su continuación hasta el día de la Asamblea. 7º Consideración de inversiones propuestas para la actualización y mejora del sistema de seguridad del Club de Campo. Su financiamiento. 8
Designación del Nuevo Directorio Directores Titulares y Suplentes.
DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO privado acta asamblea de fecha 9/12/2021 Alejandro Trani - Presidente
e. 15/03/2023 N15545/23 v. 21/03/2023
TELEFONICA MOVILES ARGENTINAS.A.
CUIT 30-67881435-7. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de marzo de 2023, a las 11 horas, en la sede social sito en la Av. Corrientes 707, Planta Baja, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;
2 Consideración de la Memoria y los Estados Financieros individuales, compuestos por el Estado de Situación Financiera, Estado de resultados, el Estado de resultados integrales, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo y las notas a dichos estados financieros, los estados financieros consolidados con las sociedades controladas, y el correspondiente informe del Auditor independiente y de la Comisión Fiscalizadora, toda documentación correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022. Consideración de la propuesta de asignación de resultados; 3 Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 4
Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, en exceso a los límites establecidos en el artículo 261 de la Ley 19.550; 5 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 6 Determinación del número y elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes; 7 Elección de tres miembros titulares y de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 8 Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2023; 9 Consideración sobre el destino de las acciones en cartera de la Sociedad. Nota: Se deja constancia que a los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550 se han puesto a disposición de los señores accionistas copias de los estados contables en la sede social. Los señores accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social con anterioridad al 22 de marzo de 2023. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta directorio 329 de fecha 7/5/2021 marcelo ricardo tarakdjian - Presidente
e. 13/03/2023 N14646/23 v. 17/03/2023
TESTIMONIO COMPAÑIA DESEGUROSS.A.
CUIT: 30-68624433-0.- Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de abril de 2023, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Florida 537 piso 9 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Verificación de la legalidad de la Asamblea. 2. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente. 3º. Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera de término. 4º.
Actualización del conflicto generado por la accionista JADE INVESTMENT HOLDING, LLC. 5º. Consideración y Aprobación de la Memoria, Estados Contables, Informe de los Auditores Externos, del Actuario, de la Comisión
