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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.131 - Segunda Sección
93

Jueves 16 de marzo de 2023

CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

ALMACOS.A.I.C.F. YA.

CUIT 30-51218058-9. Convocase a los accionistas de ALMACO S.A.I.C.F. y A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de marzo de 2023, a las 11:00 horas, en Miñones 2177, Piso 1, Dto. A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar distinto a la sede social pero dentro de su jurisdicción, a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta; 2 Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General; Estado de Situación Patrimonial, Estado de resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información requerida por el art. 64, apartando I, inc. B de la ley 19.550, todos ellos correspondientes al ejercicio Nº61, cerrado al 30 de septiembre de 2022; 3 Consideración de los resultados del ejercicio; 4 Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio y de la sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado con fecha 30 de septiembre de 2022; 5 Consideración de la remuneración de los miembros del directorio y de la sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2022; 6 Designación de nuevos directores y síndicos; 7 Conferir autorizaciones necesarias para inscribir los puntos precedentes; 8 Informe sobre nuevos accionistas. Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia a asamblea en los términos del art. 238 de la Ley Nº19.550 con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en Miñones 2177, Piso 1º, Dto. A, C.A.B.A., y conforme al art. 67 de la Ley Nº19.550, la documentación contable a tratar en la asamblea también estará a disposición en la sede social.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 30/09/2022 CARLOS GUILLERMO MACCHI
- Presidente e. 13/03/2023 N14726/23 v. 17/03/2023

ANTONIKS.A.

CUIT: 30-71221452-6. Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 10 de Abril de 2023 a las 12:00 horas en primera convocatoria o a las 14:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Esmeralda 517 Piso 3 Dto. C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Consideración de la convocatoria fuera de término legal. 3 Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, con sus notas y cuadros anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018, y su comparativo con el ejercicio anterior. 4 Consideración de la distribución de resultados y retribución a los directores. 5 Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha. 6 Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, con sus notas y cuadros anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019, y su comparativo con el ejercicio anterior. 7 Consideración de la distribución de resultados y retribución a los directores. 8 Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha. 9 Consideración y aprobación del Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, con sus notas y cuadros anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020, y su comparativo con el ejercicio anterior. 10 Consideración de la distribución de resultados y retribución a los directores. 11 Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha. 12 Consideración y aprobación del Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, con sus notas y cuadros anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021, y su comparativo con el ejercicio anterior. 13 Consideración de la distribución de resultados y retribución a los directores. 14 Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha. 15 Tratamiento del cese del Directorio. 16 Determinación del número de Directores titulares y suplentes y su elección. 17 Autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA 12 de fecha 31/05/2019 ANA MARIA MONACHESI Presidente

e. 10/03/2023 N14463/23 v. 16/03/2023