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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.129 - Segunda Sección

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Martes 14 de marzo de 2023

MULTICULTIVOSS.A.

CUIT 30712220739 Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de Marzo de 2023
a las 11 hs., a celebrarse en la sede social de Multicultivos SA sita en Maipu 879 1 A CABA a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1 Elección del Presidente de la Asamblea. 2 Elección de dos accionistas para suscribir el acta asamblearia. 3 Análisis y exposición de la situación observada en el Libro de Registro de Accionistas, 4
Aceptación y aprobación de la gestión realizada por el Directorio, consistente en la corrección del libro de Registro de Accionistas y 5 Tratamiento y aprobación de la emisión de nuevos títulos.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 25/1/2018 Gaston Edgardo Polnoroff - Presidente e. 09/03/2023 N13961/23 v. 15/03/2023

OLEOECOS.A.

CUIT N33-71238457-9 Convocase a los Sres. Accionistas de OLEOECOS.A. a la Asamblea Ordinaria que se celebrará el día 04/04/2023 a las 14.00 horas, en 1 convocatoria, y para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día a las 15.00 horas en 2 convocatoria, en el domicilio de Vidal 4672 4 piso Of. 403 de C.A.B.A., para tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de los motivos de la demora incurrida en la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria para aprobar la documentación correspondiente al ejercicio económico N 12 cerrado el 30 de Septiembre de 2022. 3 Consideración de la documentación referida por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico nº12 cerrado al 30 de septiembre de 2022. 4 Consideración del Informe de la sindicatura que prescribe el artículo 294 inciso 5 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico nº12 cerrado al 30
de septiembre de 2022. 5 Consideración de la gestión del Directorio por el desempeño de sus funciones durante el Ejercicio Económico nº12 cerrado al 30 de septiembre de 2022 y fijación de su remuneración, con explicación de la necesidad de exceder el límite legal del artículo 261 de la Ley 19.550 si correspondiere. 6 Consideración de la gestión de la Sindicatura por el desempeño de sus funciones durante el Ejercicio Económico nº12 cerrado al 30 de septiembre de 2022 y fijación de su remuneración. 7 Consideración y destino del resultado del Ejercicio Económico nº12 cerrado al 30 de septiembre de 2022. 8 Elección, por vencimiento del plazo de duración, del nuevo directorio, compuesto por dos directores titulares y dos suplentes por las acciones clase A y un director titular y un suplente por las acciones clase B, por el término de tres ejercicios. 9 Elección, por vencimiento del plazo de duración, de un síndico titular y de un síndico suplente por el término de un ejercicio. Se hará constar en los avisos de ley que para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
Designado según Designación de directorio otorgada por instrumento privado de fecha 6 de febrero del año 2020.
Luis Alberto Feld - Presidente e. 09/03/2023 N13724/23 v. 15/03/2023

PAMPA ENERGIAS.A.

CUIT 30-52655265-9. Convoca a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día 26 de abril de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en el caso de la Asamblea General Ordinaria, a las 12:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará a distancia conforme lo dispuesto en el artículo 30 del estatuto social, mediante el sistema Microsoft Teams; a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1 Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2 Consideración de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambio en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, las Notas, el Informe del Auditor Externo, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, la Memoria y el Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la información adicional requerida por las normas aplicables, todo ello correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022. 3 Consideración del resultado del ejercicio y su destino para la consideración de este punto, la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria. 4
Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. 5 Consideración de las remuneraciones al Directorio las cuales ascienden a $2.790.947.708 y a la Comisión Fiscalizadora las cuales ascienden a $9.930.342, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 6 Consideración de la remuneración del Auditor Externo. 7 Designación de directores titulares y suplentes. 8 Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2023. 9
Determinación de la retribución del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2023. 10 Consideración de la asignación de una partida