Boletín Oficial de la República Argentina del 14/03/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.129 - Segunda Sección
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Martes 14 de marzo de 2023
los honorarios de la sindicatura. 9 Designación de síndico titular y suplente. 10 Procedimiento para celebración de reuniones de directorio y asamblea a distancia. Reforma del Estatuto Social. 11 Garantía de los directores.
Reforma del artículo octavo del estatuto social. 12 Actualización de la redacción del artículo noveno del estatuto social en referencia al Código Civil y Comercial de la Nación. 13 Convocatorias simultáneas para la celebración de asambleas. Reforma del artículo décimo primero del estatuto social. 14 Ratificación de las resoluciones tomadas en las Asambleas de Accionistas celebradas los días 16 de febrero de 2006, 30 de julio de 2007 y 21 de mayo de 2009. 15 Tratamiento de la venta por la Sociedad de las parcelas que componen la Estancia La Morena.
Resoluciones consecuentes. 16 Inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Autorizaciones.
Designado según instrumento privado DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES de fecha 20/03/2022 SAMUEL ALBERTO
BOSCH - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 13/03/2023 N15040/23 v. 17/03/2023
ELSOL DEGALICIAS.A.
CUIT 30-58032815-2. Se convoca a los accionistas de EL SOL DE GALICIA S. A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de Abril de 2023 a las 15 hs y en segunda convocatoria el mismo día a las 16 hs en la sede social sita en Luis Viale 2881, CABA, para tratar el orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Consideración de la documentación art 234 Ley 19550 del ejercicio económico Nro 47 finalizado 31/12/2022. 3 Consideración de los resultados del ejercicio, propuesta de pago de dividendos y remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2021. 4 Elección del Directorio.
designado instrumento privado Acta de asamblea de fecha 5/4/2021 Ricardo Antonio Patiño Blanco - Presidente
e. 13/03/2023 N15037/23 v. 17/03/2023
INTA INDUSTRIA TEXTIL ARGENTINAS.A.
Cuit 30500532145- Por acta de directorio del 28/2/23 se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Marzo de 2023 a las 10:00 hs. que se llevara a cabo en la sede social, sita en Av.
Cordoba 1309 Piso 4 Departamento B CABA a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea. 2 Consideración de la documentación prescrita por el art. 234. inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022. 3 Consideración de la adecuación del monto de la reserva facultativa oportunamente creada, a fin de alcanzar el monto mínimo previsto en la resolución 1398/2008 a la fecha del cierre del ejercicio 4 Consideración del tratamiento a dar a los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. Analisis de posibilidad de Distribucion de Dividendos.
5 Aprobación de la Gestión del Directorio y Sindico por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022.
6 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 en exceso del art. 261 LSC. 7 Determinación de honorarios para la Sindicatura por el Ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2022. 8 Fijación del número de directores y elección de los mismos. 9 Elección de Sindico titular y Suplente. Mandato de los mismos. 10 Consideración del estado del concurso preventivo de acreedores de la sociedad radicado ante el juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo comercial Nro. 4 Secretaria Nro. 8. 11 Autorizaciones. Se pone en conocimiento de los señores accionistas que en virtud de lo establecido por el articulo 238 de la ley 19.550 con una anticipación no menor de tres días hábiles al señalado para la Asamblea deberan comunicar por escrito su asistencia y/o presentar certificado de depósito de acciones en la sede social.
Horario de atencion de 9 a 12 y de 15 a 17 hs.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 03/03/2023 JORGE DIEGO GARCIA DEL HOYO Presidente
e. 13/03/2023 N14935/23 v. 17/03/2023
INTERNATIONAL HOTEL DEVELOPMENTS.A.
CUIT N30-70850606-7. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas de INTERNATIONAL HOTEL
DEVELOPMENTS.A., para el día 05 de abril de 2023 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle San Martín 780 de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2. Razones para la consideración de los estados contables del ejercicio finalizado el 31/12/2021 fuera del término legal. 3. Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº19
cerrado el 31 de diciembre de 2021. 4. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 5. Consideración del resultado del ejercicio y su asignación. Honorarios del Directorio. 6.
Designación de autoridades. 7. Designación de autorizados.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 4/3/2020 INES AMALIA LITVIN - Presidente
e. 13/03/2023 N14887/23 v. 17/03/2023
