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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.068 - Segunda Sección

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Viernes 16 de diciembre de 2022

FINCAS DELCAMPOS.A.

30-71528786-9
Se convoca a los Sres Accionistas de Fincas del Campo SA a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de enero del 2023 en Venezuela 3120, Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas después en segunda convocatoria, a fin de que se trate el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2 Consideración de las razones por las cuales se celebra la Asamblea fuera de termino legal; 3 Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc.
1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2020; 4 Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2021; 5 Consideración de la gestión y remuneración de los directores; y 6 Otorgamiento de autorizaciones. Los Accionistas que deseen concurrir a la asamblea deberán efectuar la comunicación de asistencia en la sede social de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550. Se comunica que se encuentra a disposición de los accionistas la documentación a ser considerada en la presente asamblea. Dicha documentación e información podrá ser retirada en días hábiles, en la sede social, en el horario de 10 a 17 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 12/03/2020 Osvaldo del Campo - Presidente e. 15/12/2022 N102301/22 v. 21/12/2022

GENERAL PLASTIC CORPS.A.

CUIT 30-70922012-4. Convocase a los señores Accionistas de GENERAL PLASTIC CORP SA a Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 29 de diciembre de 2022 en la sede social de Los Patos 2526
C.A.B.A. en primera convocatoria a las 15.00 horas y en segunda convocatoria a las 16.00 horas, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2º Consideración de los documentos que prescriben los artículos 234 y concordantes de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el día 31 de julio de 2022. 3º Distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de julio de 2022. 4º Determinación de la remuneración del Directorio. Los señores accionistas para asistir a la Asamblea deberán cumplir con los recaudos y plazos establecidos en el artículo 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA ACCIONISTAS de fecha 30/11/2020 CESAR HERNAN ABRUDSKY - Presidente e. 12/12/2022 N100718/22 v. 16/12/2022

GIS CAMBIOS.A.

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de GIS CAMBIO S.A.- CUIT 3071593854-1 para el dia 02 de Enero del 2023, a las 18 horas, en el domicilio de calle Parana 326- piso 4- Oficina 16 CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDA EN EL ART. 234 inciso 1 DE LA LEY N 19.550
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
2 DETERMINACION DEL NUMERO DE DIRECTORES Y SU ELECCION.MANDATO POR 3 AÑOS
3 FIJACIÓN DE LAS REMUNERACIONES DE DIRECTORES
4 REFORMA OBJETO SOCIAL ART., 3 ESTATUTO SOCIAL -NUEVA ACTIVIDAD AGENCIA DE TURISMO.
5 DESIGNACION DEL SINDICO TITULAR Y SUPLENTE-.
6 MODIFICACION DOMICILIO LEGAL
7 ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.
Matias Ezequiel Bocca-Presidente Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD de fecha 12/05/2022 MATIAS
EZEQUIEL BOCCA - Presidente

e. 14/12/2022 N101801/22 v. 20/12/2022