Boletín Oficial de la República Argentina del 29/11/2022 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.057 - Segunda Sección
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Martes 29 de noviembre de 2022
31/10/2021 y Nº26, cerrado el 31/10/2022; 3.- Cambio domicilio sede social; 4.- Aprobación de la gestión del Directorio y 5.- Conferir las autorizaciones necesarias para la inscripción de lo resuelto en los puntos precedentes.
EL DIRECTORIO. Hugo Alberto Bearzotti. Presidente.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 12/8/2022 hugo alberto bearzotti - Presidente
e. 29/11/2022 N97132/22 v. 05/12/2022
MONCLAIRS.A. COMERCIAL FINANCIERA INMOBILIARIA
CONSTRUCTORA DEMANDATOS YSERVICIOS
30-65856521-0 Se CONVOCA a los Sres. Accionistas de MONCLAIR SACFIC a Asamblea Ordinaria Extraordinaria para el día 20 de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria en la sede social de Viamonte 850, Piso 5 Of. 10 Capital Federal para considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Rectificar texto articulo Primero Estatuto. 2
Designación de miembros del Directorio. 3 Contratación de Servicios Profesionales Contables, Jurídicos y Marketing. 3 Autorización para realizar la correspondiente inscripción en el registro Público de Comercio Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL Y EXTRAORD 02/06/2021 PABLO GHIDINI Director en ejercicio de la presidencia
e. 29/11/2022 N97409/22 v. 05/12/2022
PETROQUIMICA ARGENTINAS.A.
Asamblea General Ordinaria.
CONVOCATORIA - Se convoca a los Sres. Accionistas de Petroquímica ArgentinaS.A. CUIT 30-70772705-1 a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de diciembre de 2022, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 en segunda convocatoria, en el domicilio de Avda. Elcano 3853, C.A.B.A., a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1 Designación de accionistas para suscribir el acta de Asamblea; 2 Aprobación de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo efectivo, notas y cuadros anexos y toda otra documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º ley 19.550, informe del Síndico e informe del auditor respecto a los ejercicios iniciados el 01/07/2020 y finalizado el 30/06/2021 y el iniciado el 01/07/2021 y concluido el 30/06/2022 correspondientes a PETROQUÍMICA ARGENTINAS.A.; 3 Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que se informa en los Estados Contables referidos en el punto 2 del presente Orden del Día; 4 Consideración de la gestión del Directorio. Remuneración. Fijación del número de miembros del Directorio, designación, aceptación y distribución de cargos; 5 Consideración de la gestión de la Sindicatura. Remuneración. Designación de los integrantes de la Sindicatura; 6 Autorizaciones.
Asimismo se hace saber a los Señores accionistas que conforme a lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio social de la misma, Avda. Elcano 3853, C.A.B.A., por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 10 a 12 hs., con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea; donde además tendrán a su disposición la documentación correspondiente en cumplimiento del artículo 67 de la ley 19550. Mariana Inés Costa. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 151 de fecha 26/05/2022 MARIANA INES COSTA Presidente
e. 29/11/2022 N97534/22 v. 05/12/2022
TERMINAL DELTUCUMANS.A.
CUIT 30-63917147-3 Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 19-12-2022, a las 11 hs.
en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en Arias 1639, piso 13, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Cuadros Anexos art. 234 LGS, del Ejercicio Económico cerrado el 31-07-2022. 3
Consideración del Resultado del Ejercicio y del Saldo de Resultados No Asignados. 4 Consideración de la Gestión del Directorio. 5 Remuneración de Directores, Síndicos y Gerente-art. 261 LGS. 6 Reforma del artículo Décimo Segundo del Estatuto Social.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 17/12/2021 ARIEL SPECTOR - Presidente
e. 29/11/2022 N97410/22 v. 05/12/2022
