Boletín Oficial de la República Argentina del 05/09/2022 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.997 - Segunda Sección
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Lunes 5 de septiembre de 2022
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
ANTERIORES
CELSUR LOGISTICAS.A.
CUIT Nº 30-68150538-1 Por reunión de directorio del 25 de Agosto de 2022 se resolvió convocar a los Sres.
Accionistas de CELSUR LOGISTICA S.A. a la Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 21 de septiembre de 2022, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse a distancia por medio de la plataforma audiovisual GOOGLE MEET, Enlace a la videollamada: https
meet.google.com/fnr-bsnb-mjk, de conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo cuarto del estatuto social.
Ello, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Informe sentencia dictada en los autos ALVAREZ, FRANCISCO BALTAZAR c/ CELSUR LOGISTICA S.A. Y
OTROS s/ ORDINARIO Expte. N15091/2016 nulidad de decisión que aprueba remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015. 3º Consideración de las medidas a adoptarse. En su caso consideración de la remuneración de los Directores correspondiente al ejercicio contable cerrado el 30 de junio de 2015 conforme los términos de la sentencia. Se deja expresa constancia de que, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la misma -con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asambleaen Rodríguez Peña 645 CABA o a la dirección de correo electrónico oanzevino@
estudionissen.com.ar, en cualquier día hábil de 10 a 17 horas. Los accionistas y, en su caso sus representantes, deberán asimismo acreditar identidad y enviar copia de la documentación habilitante a dicho correo electrónico.
En caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico, se les enviará a la casilla correo electrónico remitente o a la que los accionistas indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan participar de la asamblea mediante el sistema descripto.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 13/11/2020 ELIAS RICARDO CHAUFAN - Presidente e. 30/08/2022 N67468/22 v. 05/09/2022
CIRCUS BAS.A.
CUIT: 30-71121413-1. Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social situada en Cerrito 228, piso 7, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, en la fecha 22 de septiembre de 2022 a las 14:00 hs. en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 2. Motivo por el cual la Asamblea se celebra fuera de los plazos legales. 3. Consideración de la documentación contable Art. 234, inc. 1 de la Ley General de Sociedades por el ejercicio económico n13 finalizado el 31 de Diciembre de 2021. 4. Tratamiento de los Resultados del ejercicio económico n13, finalizado el 31 de Diciembre de 2021. 5. Aprobación de la gestión del Directorio y su retribución por el ejercicio.. Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cumplir con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, notificando su asistencia fehacientemente al domicilio social, o, en su caso, a la casilla de correos martin.barca@mediamonks.com, a fin de permitir la registración a la Asamblea, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. En todos los casos, los Accionistas deberán indicar los datos de representación de los apoderados que asistirán a la Asamblea, como así también la documentación que acredite tal representación. En la comunicación de asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550, los Accionistas deberán informar, además, los datos de contacto del apoderado teléfono y correo electrónico a efectos de que la Sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la asamblea. Se deja constancia que la casilla de correos martin.
barca@mediamonks.com también se informa a efectos de lo requerido por la RG IGJ N29/2020.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 25/4/2017 miguel eduardo barca - Director
e. 31/08/2022 N67899/22 v. 06/09/2022
