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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.980 - Segunda Sección
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Miércoles 10 de agosto de 2022

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo del Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio económico N20, de carácter regular, finalizado el 31 de Marzo de 2.020. Dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 308 de la Resolución General I.G.J. número 7/2015. Motivos por los cuales dicho ejercicio se considera fuera de los plazos legales establecidos.
9 Consideración de la gestión del Directorio. Fijación de los honorarios del Directorio, de acuerdo y en caso de ser necesario, con el último párrafo del Artículo 261 de la Ley 19.550. Consideración y ratificación de los honorarios anticipados retirados por los miembros titulares del Directorio, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2.020, conforme autorización otorgada por la Asamblea de fecha 29-08-19 y ratificada por Asamblea de fecha 16-03-20. 10 Consideración, tratamiento y destino de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Marzo de 2.020, según lo dispuesto en el Artículo 10 del Estatuto Social. 11 Lectura, consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo del Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio económico N21, de carácter regular, finalizado el 31 de Marzo de 2.021. Dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 308 de la Resolución General I.G.J. número 7/2015. Motivos por los cuales dicho ejercicio se considera fuera de los plazos legales establecidos. 12 Consideración de la gestión del Directorio. Fijación de los honorarios del Directorio, de acuerdo y en caso de ser necesario, con el último párrafo del Artículo 261
de la Ley 19.550. Consideración y ratificación de los honorarios anticipados retirados por los miembros titulares del Directorio, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2.021, conforme autorización otorgada por la Asamblea de fecha 16-03-2020. 13 Consideración, tratamiento y destino de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Marzo de 2.021, según lo dispuesto en el Artículo 10 del Estatuto Social. 14 Lectura, consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo del Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio económico N22, de carácter regular, finalizado el 31 de Marzo de 2.022. Dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 308 de la Resolución General I.G.J. número 7/2015. Motivos por los cuales dicho ejercicio se considera fuera de los plazos legales establecidos. 15 Consideración de la gestión del Directorio. Fijación de los honorarios del Directorio, de acuerdo y en caso de ser necesario, con el último párrafo del Artículo 261 de la Ley 19.550. Consideración y ratificación de los honorarios anticipados retirados por los miembros titulares del Directorio, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2.022, conforme autorización otorgada por la Asamblea de fecha 16-03-2020. 16 Consideración, tratamiento y destino de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Marzo de 2.022, según lo dispuesto en el Artículo 10 del Estatuto Social. 17 Consideración, tratamiento, y ratificación de la autorización otorgada por Asamblea de fecha 16-03-2020, al Directorio, para el pago de anticipo de honorarios, a los miembros titulares del Directorio, para el ejercicio económico con cierre 31 de Marzo de 2.023. Fijación del monto y modalidad de pago. 18 Autorizaciones. Nota 1: Se les recuerda a los Sres. Accionistas que en cumplimiento del Artículo 238 de la Ley 19.550, sólo podrán concurrir a la Asamblea los accionistas que cursen las comunicaciones de asistencia y depositen sus acciones, con no menos de tres 3 días hábiles de antelación a la realización de la Asamblea, para poder asistir a la misma. A dichos fines se recibirán las comunicaciones del depósito de acciones hasta el 26 de Agosto de 2.022, en la sede social de calle Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, C.A.B.A., de Lunes a Viernes de 10:00 a 16:00 horas, exceptuando feriados o días no laborables. Nota 2: Adicionalmente, se recuerda a los Sres. Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por poder notarial o carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera. Nota 3: A los efectos del ejercicio del derecho a la información, los accionistas podrán retirar la documentación relacionada a los estados contables con cierre 31
de Marzo de 2.020, 31 de Marzo de 2.021 y 31 de Marzo de 2.022, en la sede social de calle Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, C.A.B.A., de Lunes a Viernes de 10:00 a 16:00 horas, exceptuando feriados o días no laborables.
Sociedad no comprendida artículo 299 de la Ley General de Sociedades. El Directorio.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea 24 de fecha 16/5/2019 Camilo Garcia y Rodriguez Presidente e. 05/08/2022 N60034/22 v. 11/08/2022

ESTANCIA MACICHOIS.A.

CUIT: 30-56987179-0. Por reunión de Directorio de Estancia Macichoi S.A. del 27.7.2022 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Agosto de 2022, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Callao 1472, Piso 4, C.A.B.A., para considerar el siguiente orden del día: 1.Reconsideración de los motivos por los cuales se convocó a asamblea fuera del plazo legal.- 2.Re-consideración de los documentos del art. 234 inc 1 de la ley 19.550 de los ejercicios cerrados al 31.10.2020 y 31.10.2021.- 3.- Reconsideración del resultado de los ejercicios cerrados al 31.10.2020 y 31.10.2021.
Reconsideración de su destino.- 4.Reconsideración de la gestión de los Directores por el ejercicio cerrado al 31.10.2020 y por el ejercicio cerrado al 31.10.2021. Reconsideración de sus honorarios por ambos ejercicios sociales. 5.Designación de dos accionsitas para firmar el acta.- Para asistir a la asamblea los accionistas deberán