Boletín Oficial de la República Argentina del 12/03/2022 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.877 - Segunda Sección
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Viernes 11 de marzo de 2022
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
NUEVOS
ANDYBS.A.
CUIT 30-71211429-7 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de marzo de 2022, a las 12.00 hs. en primera convocatoria y a las 13.00 hs. en segunda convocatoria, la que se celebrará en la calle Bouchard 680, piso 17, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es la sede social de la empresa, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2
Consideración de la documentación contenida en el art. 234 inc. 1 de la Ley Nº19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2021; 3 Tratamiento y destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2021; 4 Consideración de los honorarios del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2021; 5 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2021; 6 Autorizaciones para realizar los trámites de rigor por ante los organismos competentes.
Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir a la asamblea se deberá comunicar la asistencia con 3 días hábiles de anticipación como mínimo, excluyéndose el día de la asamblea, conforme art. 238 de la ley 19550, en la calle Bouchard 680, piso 17, CABA, días hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
Designado según instrumento público Esc. Nº314 de fecha 23/12/2020 Reg. Nº1474 ANDREA FABIANA BARAYIAN
- Presidente e. 11/03/2022 N13582/22 v. 17/03/2022
ANITAS.A.
CUIT 30-64307143-2 - Se convoca a los señores accionistas de ANITA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de abril de 2022, a las 11.00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 15.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de Lavalle 465, piso 1, Dto. A, de C.A.B.A. para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de los motivos por los cuales esta asamblea se celebra fuera del plazo legal establecido. 2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inc.
1 de la ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021. 3. Consideración y aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2021. 4. Consideración de la Remuneración del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2021 en exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de corresponder. 5. Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021. 6. Consideración de la reserva facultativa existente.
Desafectación o ampliación de dicha reserva. 7. Fijación del número de directores. Designación de directores titulares y suplentes. 8. Modificación de los artículos 8, 9, 10, 13 y 14 del estatuto social. 9. Autorizaciones pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. 10. Designación de personas para firmar el acta. Se deja constancia de que el punto 8 será tratado en asamblea extraordinaria. Asimismo, para el caso de que se mantengan vigentes las restricciones a la circulación derivadas de la cuarentena decretada, y sus normas concordantes, y la Asamblea no pudiera ser llevada a cabo en forma presencial, la misma se llevará a cabo por la plataforma Zoom conforme RG 11/20-IGJ. En dicho caso: i la comunicación de asistencia y cualquier consulta podrá ser canalizada a través de un correo electrónico a gmalvarez@cuetorua.com.ar; y ii el directorio comunicará a los accionistas por correo electrónico el modo de acceso a los efectos de permitir su participación.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 21/1/2021 Marlene Elisabeth WITTELSBACH VON
BADEN - Presidente e. 11/03/2022 N13898/22 v. 17/03/2022
CLUB ATLETICO LUGANO
CUIT Nº30-68370640-6 En cumplimiento al artículo 67º del Estatuto General, la Honorable Comisión Directiva del Club Atlético Lugano, resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria para el día Jueves 31 de Marzo de 2022 a las 18hs. en Cafayate 4155 C.A.B.A. para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos asociados
