Boletín Oficial de la República Argentina del 24/02/2022 - Segunda Sección
Versión en texto ¿Qué es?Dateas es un sitio independiente no afiliado a entidades gubernamentales. La fuente de los documentos PDF aquí publicados es la entidad gubernamental indicada en cada uno de ellos. Las versiones en texto son transcripciones no oficiales que realizamos para facilitar el acceso y la búsqueda de información, pero pueden contener errores o no estar completas.
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.865 - Segunda Sección
4
Jueves 24 de febrero de 2022
la industria de la construcción, C la participación dentro de los límites que marca la ley, en otras sociedades de objeto social a fin o análogo, y D la celebración de contratos de colaboración empresaria ya sea con empresas nacionales o extranjeras que industrialicen o comercialicen los bienes que hacen al objeto principal de la sociedad.
4 CAPITAL SOCIAL: $8.200.000.000-representado por 820.000 acciones nominativas no endosables de $10
v/n c/u con derecho a 1 voto. Suscripción: Esmeralda Rafaela ALBANO suscribe OCHOCIENTAS MIL 800.000
acciones nominativas no endosables equivalentes a $ 8.000.000, Oriana ALBANO suscribe DIEZ MIL 10.000
acciones nominativas no endosables equivalentes a $100.000 y Luna Chiara ALBANO suscribe DIEZ MIL 10.000
acciones nominativas no endosables equivalentes a $100.000.- Sede social: Avenida Córdoba 1432, Piso 1 CABA.
Cierre de Ejercicio: 31/08.- Directorio: 1 a 5 miembros. Primer directorio: PRESIDENTE Oriana ALBANO como Presidente, y a Luna Chiara ALBANO como director suplente, quienes aceptan los cargos y constituyen domicilios especiales en la Avenida Córdoba 1432, Piso 1 CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº440 de fecha 01/11/2021 Reg. Nº45
Karina Andrea Roncarolo - Matrícula: 5227 C.E.C.B.A.
e. 24/02/2022 N9916/22 v. 24/02/2022
ARCOS DORADOS ARGENTINAS.A.
CUIT: 30-61025233-4. Aumento de Capital. Reforma de Estatuto: Por Acta de Directorio y Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime ambas de fecha 29/12/2021 se resolvió: i aumentar el capital social en la suma de $$54.248.702, es decir, de la suma de $1.950.000 a la suma de $56.198.702 suscripción: 26.581.864 acciones Clase A ordinarias, nominativas no endosables de $1 de valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, sin prima de emisión; 13.562.176 acciones Clase B ordinarias, nominativas no endosables de $ 1 de valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, sin prima de emisión y 14.104.662 acciones Clase C preferidas, nominativas no endosables de $1 de valor nominal cada una, sin derecho a voto y sin prima de emisión.; ii reformar el artículo quinto del Estatuto Social el cual posee el siguiente texto: El capital social es de $31.647.513 representado por 31.647.513 acciones de $1 de valor nominal cada una, las cuales: 14.941.764
acciones son de la Clase A; 7.830.277 acciones son de la Clase B; y 8.875.472 acciones son de la Clase C.
Toda emisión de acciones debe siempre mantener la proporción 49% para la Clase A y 51% para la Clase B y C consideradas como un grupo. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/12/2021
Eleazar Christian Melendez - T: 50 F: 839 C.P.A.C.F.
e. 24/02/2022 N9731/22 v. 24/02/2022
ARCOS DORADOS ARGENTINAS.A.
Cuit 30-61025233-4. Por Actas de Directorio de fecha 25/01/21 y Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 26/01/21 se resolvió modificar los artículos 11, 12, 14 y 17 los cuales incorporaron las siguientes modificaciones: ARTICULO DECIMO PRIMERO: Se modificó la cantidad a 5 los miembros titulares y de 3 a 5 los miembros suplentes. Los Accionistas Clase A designarán dos 2 directores titulares y uno 1 o dos 2 directores suplentes. Los Accionistas Clase B designarán tres 3 directores titulares y dos 2 o tres 3 directores suplentes.
Se incorpora que el directorio se reuna en forma presencial o no presencial por medio telemáticos o digitales que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video con la frecuencia requerida por la actividad comercial de la sociedad, cuando sea convocado por el Presidente o cualquiera de los otros miembros del directorio. Habrá quórum en la reunión de directorio cuando se encuentre presente y/o conectados por medio telemático o digital, la mayoría absoluta de sus integrantes, con la condición de que deberá estar presente y/o conectados por medio telemático o digital, por lo menos un director de las acciones Clase A y uno de los directores de las acciones Clase B. Se incorpora que las resoluciones del Directorio sean adoptadas por el voto de la mayoría de los Directores de la Sociedad, ya sea que estén personalmente presentes en la reunión o que participen en forma no presencial, conectados por medios telemáticos o digitales que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video. Se incorpora que cuando la convocatoria a la reunión de directorio se realice mediante el envío de un correo electrónico, para celebrarse en forma no presencial o mixta, es decir con miembros presentes y no presentes, el mismo deberá precisar el día, la hora y la plataforma electrónica a utilizar y los códigos y claves de acceso a la misma. ARTÍCULO
DÉCIMO SEGUNDO: Se incorpora la posibilidad de que: el Directorio tenga todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales requiere de poderes especiales, inclusive los previstos en el Artículo 375, incisos d, e, f, g, h, i, j, k, l, y, m; y en el Artículo 1191, ambos del Código Civil y Comercial de la Nación y el Artículo 9 del Dec.- Ley 5965/56. Se incorpora que la representación legal de la sociedad corresponde al presidente del Directorio o al Vicepresidente, en caso de ausencia o impedimento de aquél, o en caso de ausencia o impedimento de ambos, la representación legal de la sociedad quedará a cargo de dos directores debidamente designados por el Directorio cualquiera sea la clase de acciones que represente. Cualquiera de los directores y/o cualquier empleado jerárquico y/o que ejerza funciones de dirección y/o gerenciales con poder
