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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.781 - Segunda Sección

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Viernes 29 de octubre de 2021

ROMERALS.A.

CUIT 30-69158975-3. Informa que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 14 de octubre de 2020
se resolvió 1 aumentar el capital social de la Sociedad mediante la i capitalización de cuentas del patrimonio neto por la suma de $1.192.950 y ii mediante la emisión de 450.000 nuevas acciones ordinarias, de VN $1 cada una y 5 votos por acción, con una prima de emisión de $54,55 y 2 reformar el Artículo Cuarto del Estatuto Social.
Las acciones por capitalización del Patrimonio Neto fueron distribuidas proporcionalmente entre los accionistas Luis Ariel Saud, MJM Inversiones SA, Pablo German Saud, José Eduardo Urdapilleta y Roberto Carlos Ramón Pozzi; y las restantes 450.000 acciones fueron suscriptas en su totalidad por Luis Ariel Saud 283.500 acciones y MJM Inversiones SA 166.500 acciones. El capital social de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS CUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO $ 1.804.488. se encuentra suscripto en su totalidad. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 14/10/2020
Pamela Verónica Peralta Ramos - T: 76 F: 704 C.P.A.C.F.
e. 29/10/2021 N82318/21 v. 29/10/2021

SENSORMATIC ARGENTINAS.A.

30584470484. Por acta de asamblea general extraordinaria de fecha 28/09/20 se resolvió enmendar error del acta de asamblea general extraordinaria de fecha 19/06/20 dejando constancia que se resolvió a aumentar el capital social de $ 25.797.253 a $ 135.043.371 b modificar el artículo 4 del Estatuto Social. En consecuencia, de la presente variación de capital, las tenencias accionarias quedaron de la siguiente manera: JOHNSON CONTROLS
LUXEMBOURG ARGENTINA HOLDING S.á.r.l: 133.769.895 acciones ordinarias, nominativas no endosables;
SENSORMATIC INTERNATIONAL INC: 1.273.476 acciones ordinarias, nominativas no endosables; todas las acciones con valor nominal $ 1 cada una y con derecho a un voto por acción. Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 28/09/2020
Gustavo Martín Alegre - T: 77 F: 128 C.P.A.C.F.
e. 29/10/2021 N82321/21 v. 29/10/2021

SIMALIS.A.

CUIT 34-50065662-1.- Por Acta de Directorio Nº 267 del 20/11/2020 y Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en segunda convocatoria del 29/01/2021 se aprobó la renuncia del Sr. Carlos Alberto Sieleckki y Eduardo Daniel Sielecki como Presidente y Vicepresidente respectivamente.- Por Acta de Directorio Nº 267
del 20/11/2020 asumió: Presidente: Hugo Nestor Galluzzo, Vicepresidente: Luis Alberto Fallo y Director Titular:
Eduardo David Rosenfeldt.- Por Acta de Directorio Nº268 del 30/11/2020 y Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en segunda convocatoria del 29/01/2021 se aprobó la renuncia del Sr. Eduardo David Rosenfeldt como Director titular.- Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en segunda convocatoria del 29/01/2021 se transformó la sociedad en Sociedad Anónima Unipersonal conforme artículo 94 bis ley General de Sociedades Nº19.550, y se procedió a: i Reformar Art. 1º: ARTICULO PRIMERO: La sociedad denominada Szabo Hnos. Kessler y Cía.S.R.L. transformada en SzaboS.A. y luego modificada su denominación por SIMALIS.A., en lo sucesivo seguirá funcionando como SIMALIS.A.U. y tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo establecer sucursales, agencias y constituir domicilios especiales en cualquier lugar del país o del extranjero; ii Reformar Art. 3º: ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto exclusivo dedicarse a las siguientes actividades financieras y de inversión: a aporte de capitales y anticipos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de acciones a sociedades o empresas constituidas o a constituirse en el país o en el exterior y a personas para operaciones realizadas o a realizarse; b préstamos a interés y financiaciones y créditos en general, con cualquiera de las garantías previstas en la legislación o sin ellas, con exclusión de las incluídas en la Ley de Entidades Financieras y las que requieran intermediación de y/o con fondos de terceros; c realizar y/o administrar inversiones en títulos, bonos, acciones, cédulas, obligaciones negociables, debentures y letras de cualquier clase y naturaleza; d participación o adquisición de acciones de sociedades anónimas, argentinas o extranjeras.- A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto; iii Reformar Art. 8º, 11º: Administración:
1 a 5 titulares por 3 años; iv Reformar Art. 11º: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular, designado por el término de tres ejercicios, por la Asamblea que simultáneamente, designará también un suplente por el mismo término; v Reforma Art. 9º, 12º y 14º; vi Se designó Síndicos: Sindico Titular: David Eduardo Rosenfeldt, y Sindico Suplente: Mariano Alfredo Ramallo, ambos con domicilio especial en Suipacha 961/3, Planta Baja, Oficina 3, CABA quienes aceptaron y constituyeron domicilio por Acta de Directorio 269 del 29/01/2011.Firmado Irene N. Rainstein.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº164 de fecha 15/09/2021 Reg. Nº1315
Irene Norma Rainstein - Matrícula: 3113 C.E.C.B.A.

e. 29/10/2021 N82079/21 v. 29/10/2021