Boletín Oficial de la República Argentina del 26/10/2021 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.778 - Segunda Sección
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Martes 26 de octubre de 2021
autoridades en la Inspección General de Justicia. Nota: Se hace saber a los Sres. Accionistas que: a Copia de la documentación a considerar se encuentra a su disposición en la calle Lavalle nº1546, piso 6, departamento F
de la Ciudad de Buenos Aires conf. artículo 67, ley 19.550. También podrá ser solicitada por correo electrónico al e mail: administracion@bi-orient.com.ar y b Para participar en la asamblea deberán comunicar su asistencia a la sociedad en el domicilio antes mencionado, con no menos de tres 3 días de anticipación a la fecha de la Asamblea art. 238, ley 19.550. Designada según privado, acta de asamblea general ordinaria del 22/05/2018 y acta de directorio de fecha 25/06/2019. Silvia Susana REDAELLI Presidente.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 25/6/2019 Silvia Susana Redaelli - Presidente e. 25/10/2021 N80410/21 v. 29/10/2021
CAPILATISS.A.
CUIT 30-60466598-8. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16
de Noviembre de 2021 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria si no se lograse el quórum suficiente en la primera, en la sede social de la calle Guayra 1640 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de que las autoridades sanitarias establecieran nuevas restricciones, los socios dispondrán además de una sala virtual en plataforma digital. Orden del Día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades N19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2021. 3º Consideración de la gestión del Directorio. 4º Aprobación de la remuneración del Directorio en exceso del límite establecido por art. 261 de la Ley Nº19.550. 5º Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2021 y su distribución. Los accionistas deben cursar comunicación de asistencia dentro del plazo legal, debiendo declarar un correo electrónico donde les serán enviados los datos e instrucciones de acceso a la sala de la Asamblea virtual, en caso de corresponder. Para las notificaciones se deja correo electrónico estudiofernandez@
proinet.com.ar Designado según instrumento privado acta asamblea 37 de fecha 13/11/2018 federico luis cavallo muradas Presidente
e. 21/10/2021 N79441/21 v. 27/10/2021
CHACRAS DESAN ANTONIOS.A.
CUIT 30-70764137-8, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 8 de noviembre de 2021, a las 15:00hs. en primera convocatoria, y 16:00hs. en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de julio de 2021. 3. Consideración del resultado correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de julio de 2021. 4. Remuneración del Presidente y director único titular aún en exceso de los límites legales previstos en el art. 261 de la LGS y consideración de su gestión en el ejercicio bajo consideración. 5. Asociación con la sociedad Lotes Rurales S.A para la proyección de un desarrollo inmobiliario de barrio cerrado/club de campo en el inmueble denominado Villa Melincué, ubicado en los Partidos de San Andrés de Giles y San Antonio de Areco. 6. Consideración de la capitalización de la cuenta Ajuste de Capital. 7.
Consideración de un aumento en efectivo del capital social por la suma de $91.665.792 para la ejecución de obras y refacciones, y para la proyección de un desarrollo inmobiliario de barrio cerrado/club de campo, en el inmueble denominado Villa Melincué, ubicado en los Partidos de San Andrés de Giles y San Antonio de Areco. Reforma del artículo 4to. del estatuto. 8. Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad en la calle 25 de Mayo 516, piso 15º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 16 horas, o al correo electrónico: ramsaravia@yahoo.com.ar. La Asamblea se celebrará a distancia mediante el sistema Zoom en los términos de la RG IGJ 11/2020, transcribiéndose a continuación la información de acceso remoto: https zoom.us/j/98866700024pwd=Nks3YTJVVE82RXdiMjE2eWhXMjVhZz09 ID de reunión:
988 6670 0024 Código de acceso: 1r8g9G.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 08/10/19 RAMIRO ALFREDO
SARAVIA - Presidente
e. 22/10/2021 N79825/21 v. 28/10/2021
