Boletín Oficial de la República Argentina del 07/10/2021 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.765 - Segunda Sección
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Jueves 7 de octubre de 2021
CAPITALISMO CONSCIENTES.A.
C.U.I.T. 30-71435030-3, CONVOCATORIA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera y segunda convocatoria para el día 28 de octubre de 2021 a las 14 y 15 horas, respectivamente, la cual se celebrará a distancia mediante videoconferencia la Asamblea de conformidad con lo establecido en las Resoluciones Generales de la Inspección General de Justicia IGJ Nros. 11 y 46/2020, lo dispuesto en el Estatuto Social y el procedimiento que se describe en este aviso, para considerar el siguiente Orden del Día:
1 Conformidad sobre el medio y el modo elegido para la celebración de la reunión a distancia; 2 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea; 3 Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1ro. de la Ley General de Sociedades 19.550 y modificatorias LGS correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30.06.2021; 4 Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30.06.2021 y destino del mismo; 5 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30.06.2021 y su remuneración;
6 Consideración de la necesidad de reformar el Artículo 4 del estatuto social; 7 Consideración del aumento del capital social de la suma de $100.000 a la suma de $992.964 mediante la capitalización de la cuenta Ajuste de Capital Social que, en moneda constante al 30/06/2021 asciende a la suma de $892.964, y emisión de acciones liberadas de la misma clase y condiciones que las acciones actualmente en circulación. Reforma estatutaria;
8 Autorizaciones. NOTA: 1 La celebración a distancia por videoconferencia se efectuará mediante el uso de la plataforma Microsoft Teams a la que se podrá acceder mediante el link que será enviado por correo electrónico a los accionistas que comuniquen su asistencia de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente. Mediante la utilización del sistema de videoconferencia: i se garantizará la libre accesibilidad de todos los accionistas, con voz y voto; ii se permitirá la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, la cual será grabada en soporte digital; iii se efectuará conservación de la grabación por el plazo de 5 cinco años la que estará a disposición de los accionistas que así la requieran. 2 Los accionistas deberán comunicar por correo electrónico su asistencia a la Asamblea a la siguiente dirección info@tomaconciencia.com.ar. Los accionistas que sean representados por apoderados deberán remitir con cinco días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. 3 A la videoconferencia podrán acceder los accionistas que hayan comunicado su asistencia, mediante el link que se les enviará junto con el correspondiente instructivo a la casilla de correo electrónico desde donde cada accionista haya comunicado su asistencia, salvo que se haya indicado en forma expresa otra casilla de correo electrónico. 4 Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 5 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de facilitar su acreditación y registro de asistencia. No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado. La Asamblea comenzará puntualmente en los horarios notificados y no se admitirán participantes con posterioridad a los mismos. Todos los accionistas tendrán el mismo derecho y oportunidad de participar de la Asamblea como si la misma fuera celebrada en forma presencial. 5 La firma del Registro de Depósito de Acciones y Asistencia a la Asamblea se coordinará con posterioridad a la celebración de la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea General Ordinaria de eleccion de autoridades sociales de fecha 18/12/2017 JULIAN ESTEBAN WEICH - Presidente
e. 01/10/2021 N73138/21 v. 07/10/2021
CHUBB SEGUROS ARGENTINAS.A.
CUIT: 30-50001626-0, IGJ N260.189 Chubb Seguros ArgentinaS.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de octubre de 2021 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse mediante videoconferencia a través del sistema Webex conforme la Res. 11/20 de la Inspección General de Justicia, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación del representante legal para firmar el Acta de Asamblea; 2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021; 3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021; 4 Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021 y su destino; 5 Consideración de la remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora, incluyendo remuneraciones en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550, en caso de corresponder; 6 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
7 Consideración de la renuncia del Director Suplente Mariano Sidoti. Designación de Director Suplente en su reemplazo; 8 Autorización a los miembros de la Comisión Fiscalizadora para ejercer cargos en otras sociedades de seguros; 9 Autorizaciones para efectuar las inscripciones que correspondan ante el Registro Público de Comercio. Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la misma de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas hasta el día 25 de octubre de 2021 inclusive, en la sede social de la sociedad, sita en Av. Leandro N. Alem 855, piso 19, C.A.B.A., o a través de comunicación cursada al correo electrónico Ignacio.salguero@chubb.com. Para asistir a la Asamblea a través del sistema de video teleconferencia Webex, se deberá proporcionar un correo electrónico para la recepción de todo tipo de notificaciones relacionadas con la Asamblea y el link de acceso a la misma.
