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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.765 - Segunda Sección
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Jueves 7 de octubre de 2021

tratar los siguientes Ordenes del día: 1 Verificación de la legalidad del Acto; 2 Designación de dos 2 accionistas para que conjuntamente con el Presidente del Directorio y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora suscriban el Acta; 3 Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Informes de los Auditores Externos Contables y Actuarial, de Comisión Fiscalizadora,, todo ello correspondiente al vigésimo séptimo Ejercicio Económico y Social concluido el 30 de Junio de 2021; 4 Consideración de la gestión del Directorio, de los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora; 5
Consideración del tratamiento a dar al Resultado del Ejercicio y consecuentemente a los Resultados Acumulados no positivos. Su propuesta de absorción con Reservas Libres en su totalidad y el remanente por Ajuste del Capital hasta su suficiencia, todo a moneda homogénea al cierre del mes anterior al Acto Asambleario; 6 Consideración de la retribución del Directorio artículo 261 de la ley 19.550 y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora artículo 292 de la ley 19.550. Consideración de corresponder, de la votación en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la ley 19.550; 7 Elección de Directorio por vencimiento de mandato. Determinación del número de miembros tanto Titulares como Suplentes que integran el Directorio Art. 9no. del Estatuto Social. Designación de Directores Titulares y Suplentes. 8 Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de mandato.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 833 DEL 19/05/2021 Gabriel Gustavo Vidal Presidente e. 05/10/2021 N74162/21 v. 13/10/2021

AVALUAR S.G.R.

Convócase a los Socios de AVALUAR SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA CUIT: 30-69728110-6, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 2021 a las 12 horas en primera convocatoria y para el caso de no obtenerse quórum a las 13 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar: a en la sede social sita en Olga Cossettini 831, 2do piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o b de forma virtual en mismo día y horarios a través de la plataforma de video teleconferencia Zoom Video Meetings, cuyo enlace para su participación y acceso será enviado de manera clara y detallada a cada uno de los accionistas al mail que cada uno ellos declare en la nota de asistencia, ante el eventual supuesto que se extienda el período de aislamiento, social, preventivo y obligatorio impuesto por el Decreto 297/2020 de Emergencia Pública y ss., conforme lo habilita la Resolución General IGJ 11/2020; a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1-Realización del acto asambleario a distancia. Designación de un miembro del Consejo para presidir la Asamblea. Autorización para firmar el acta grabada. 2-Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley General de Sociedades 19.550, correspondiente al 24to. ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2021. 3-Consideración y resolución respecto de la gestión de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021. 4-Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el balance cerrado al 30 de junio de 2021. 5-Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 6-Política de inversión de los fondos sociales y de las inversiones a realizar con los activos que integren el Fondo de Riesgo. 7-Determinación del costo de las garantías, mínimo de contragarantías a requerir y fijación del límite máximo de eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración. 8-Consideración y resolución acerca de las retribuciones a los Consejeros y Síndicos por los ejercicios números 24 y 25 teniendo en cuenta al efecto, lo normado por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades 19.550. 9-Informe de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión y retiro de socios. 10-Aumento o reducción del Capital Social según el caso y emisión o anulación de acciones, según corresponda. 11-Modificación de Estatuto. 12-Otorgamiento de las correspondientes autorizaciones para la realización de los trámites, comunicaciones y presentaciones necesarias respecto de lo resuelto por la Asamblea. EL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Nota 1: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades 19.550, los socios deberán cursar comunicación hasta el 20 de octubre de 2021, inclusive, a la dirección: avaluar@avaluar.com.ar o por escrito a Olga Cossettini 831, 2do piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde además tienen a disposición la documentación a considerar en el orden del día. Nota 2:
La Asamblea se celebrará a través del Sistema Zoom Comunications que permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los Accionistas con voz y voto. Asimismo, la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital y esa grabación se conservará en copia digital por el término de cinco 5 años, estando a disposición de cualquier Accionista que la solicite y será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron de la misma.
Con supervisión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, se identificará a cada uno de los Accionistas y/o sus apoderados participantes de la Asamblea, quienes emitirán su voto a viva voz. La Comisión Fiscalizadora, ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos que participen y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados.
Con la registración a distancia indicada en la Nota 1 la Sociedad informará, en debida forma, al Accionista el modo