Boletín Oficial de la República Argentina del 05/10/2021 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.763 - Segunda Sección
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Martes 5 de octubre de 2021
social completa; tipo y Nde documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones, adjuntando el instrumento habilitante suficientemente autenticado.
Dichas comunicaciones deberán ser presentadas en nuestro domicilio legal de Benito Quinquela Martín 1156, Capital Federal, en el horario de 9 a 13 horas, o remitidas por mail a la casilla gargiulo@verace.com.ar, hasta el día 21 de Octubre de 2021 inclusive.
Designado según instrumento privado designacion directorio del 29/10/2018 MANOUK GREGORIO MANOUKIAN
- Presidente
e. 04/10/2021 N73535/21 v. 12/10/2021
POL-KA PRODUCCIONESS.A.
CUIT 30-67822531-9. Convócase a los Sres. Accionistas de POL-KA Producciones S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 20 de octubre de 2021 a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, a ser celebrada en la calle Florida 954 CABA no es la sede social a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1 Designación de las personas que suscribirán el acta; 2
Consideración de la reforma al artículo décimo del estatuto social fiscalización de la Sociedad; 3 Consideración de la reorganización del órgano de fiscalización de la Sociedad. Remoción sin causa del síndico titular y suplente.
4 Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 5 Ratificación del acuerdo de desvinculación laboral suscripto entre el Sr. Roberto Enrique Lorenzi y la Sociedad con fecha 21 de abril de 2021; 6
Autorización para tramitar la notificación e inscripción de lo resuelto en esta Asamblea, ante la Inspección General de Justicia y demás organismos. Se deja constancia que i la Asamblea será celebrada de forma presencial debiendo los accionistas comunicar su asistencia de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades; y ii la Sociedad mantendrá informados a sus accionistas respecto de cualquier modificación, en caso que las circunstancias así lo hicieren necesario, sobre la celebración de la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 27/5/2021 ALBERTO PEDRO MARINA - Presidente
e. 29/09/2021 N72102/21 v. 05/10/2021
REASEGURADORES ARGENTINOSS.A.
CONVOCATORIA
Cuit: 30-71231188-2. En cumplimiento de disposiciones Legales y Estatutarias, se convoca en primera y segunda Convocatoria simultáneamente a los accionistas de REASEGURADORES ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 20 de Octubre de 2021 a las 12:00 y a las 13:00
horas en primera y en segunda convocatoria respectivamente, a realizarse por vía digital, utilizando el sistema denominado ZOOM, correo electrónico de contacto jesus.prieto@rasa-re.com.ar, debido al estado de emergencia en el que se encuentra inmerso el Territorio Nacional, en el marco de la Pandemia derivada de la enfermedad por Coronavirus COVID 19, desde el dictado del DNU 297-2020, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1
Considerar documentación art. 234 inc. 1º Ley 19550 del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021. 2 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 3 Consideración del Resultado del ejercicio y su destino, si se optare por: acapitalización de saldos positivos y emisión de acciones liberadas, y/o b - aplicar los fondos al destino previsto en el artículo 70 párrafo 3 de la Ley de sociedades, en ambos casos previa deducción de aporte al Fondo de Reserva Legal. 4 Designación de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes, por el término de un ejercicio; 5 Designación de un Auditor Externo y un Actuario por el término de un ejercicio. 6
Consideración de la remuneración del Directorio, con la excepción prevista en el párrafo in fine del art. 261 Ley 19550; 7 Consideración de la remuneración de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 8 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente. EL DIRECTORIO. Vicepresidente Alfredo A. González Moledo.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 Ley 19550.
El Directorio. Presidente Luis Octavio Pierrini. Designado según instrumento privado por Acta de Asamblea N7
con fecha 07/10/2019 y acta de Directorio N125 con de fecha 01/11/2019.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº125 de fecha 1/11/2019 Luis Octavio Pierrini Presidente
e. 01/10/2021 N73178/21 v. 07/10/2021
