Boletín Oficial de la República Argentina del 05/10/2021 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.763 - Segunda Sección
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Martes 5 de octubre de 2021
MARTINDALE SUR COUNTRY CLUBS.A.
CUIT 30-63885820-3. Convocase a los señores accionistas de Martindale Sur Country Club S.A. a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 28 de octubre de 2021, a las 10:00 horas en primera convocatoria y 11:00
horas en segunda convocatoria, en Arévalo 3065 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2 Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de General de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021; 3 Aprobación del presupuesto del ejercicio 2021/2022 y autorización al Directorio para fijar la tasa de interés prevista en el artículo 29 del Reglamento Interno; 4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura; 5 Elección de tres miembros titulares del Directorio con mandato por tres años; 6 Fijación del número de miembros suplentes del Directorio, su elección y fijación de su mandato; 7 Designación del Síndico Titular y Suplente; 8 Designación de los integrantes de la Subcomisión de Control de Gestión y del Tribunal Arbitral y de Honor; 9 Otorgamiento de autorizaciones. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el art 14
del Estatuto Social para acreditar la condición de accionista, asistir y participar en la realización de la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 27/11/2020 MANUEL MARIA BENITES Presidente e. 04/10/2021 N73321/21 v. 12/10/2021
MAS PLANS.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial nº14, a cargo del Dr. Pablo D. Frick, Secretaría nº28, a mi cargo, sito en la Avenida Callao 635 Piso 2º de CABA, hace saber que de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social y en la Resolución Judicial dictada con fecha 26 de Noviembre de 2020 en los autos: FEIJOO, MARÍA
GABRIELA c/ MAS PLANS.A. s/ CONVOCATORIA A ASAMBLEA Expediente nº7579/2020 que tramita ante este mismo Juzgado y Secretaría, cumpliendo la Resolución Judicial de fecha 12/08/2021 dictada en las actuaciones judiciales antes referidas, se convoca a los señores accionistas de MAS PLAN S.A. CUIT nº 30711310327
en modalidad presencial, a la Asamblea General Ordinaria que más abajo se indicará, siendo Presidente de la Asamblea la Contadora Marta Cecilia Estévez designada en los términos del art. 242 Ley 19.550 según Resolución Judicial de fecha 30 de Abril de 2021 dictada en las actuaciones judiciales antes referidas. La Asamblea General Ordinaria se celebrará el 28 de Octubre de 2021 a las 16:00 horas en primera convocatoria, y a las 17:00 horas en segunda convocatoria en los términos del art. 12 del Estatuto Social y art. 237 tercer párrafo Ley 19.550, en el domicilio sito en la calle Sarmiento 1426 Piso 5º Dto. A, segundo cuerpo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Motivos por los cuales se convoca a Asamblea Ordinaria vencido el plazo estatutario; 2 Consideración de la documentación social establecida por el art. 234 inc. 1º ley 19.550 correspondiente a los Ejercicios Sociales finalizados con fechas 30/04/2017, 30/04/2018 y 30/04/2019; 3
Fijación del número de Directores Titularesy Suplentes. Elección de Directores Titulares y Suplentes por tres 3
Ejercicios Sociales; 4 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. Se hace constar que si a la fecha de la Asamblea estuvieran vigentes prohibiciones, limitaciones o restricciones a la libre circulación de personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del DNU nº297/2020 y normas sucesivas y complementarias dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea se celebrará en forma virtual de conformidad con la R.G. IGJ nº11 en la fecha y horario de ambas convocatorias mediante la plataforma Zoom. A tal efecto, los datos de la reunión a través de la plataforma Zoom serán comunicados a cada accionista contra la recepción de la comunicación de asistencia en la siguiente dirección de correo electrónico: mce3151@
gmail.com. De celebrarse la Asamblea en forma virtual se procederá a la grabación del desarrollo de todo el acto de modo digital y la conservación de copias en soporte digital para los accionistas que las soliciten. Por último, se hace saber a los accionistas que la comunicación de asistenciay depósito de las acciones previstas en el art. 238
2do. párrafo LSC deberá ser cursada hasta el día 22 de Octubre de 2021 en el domicilio sito en la calle Sarmiento 1426 Piso 5º Dto. A, segundo cuerpo, de esta ciudad, teléfono 4375-3350, todos los días hábiles en el horario de 10:30 hs. hasta las 17:00 hs. o hasta el mismo día y horario, en la dirección de correo electrónico de contacto mce3151@gmail.com.
Publíquese por cinco 5 días en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
Buenos Aires, 20 De Septiembre de 2021
Martin Sarmiento Laspiur Secretario PABLO D. FRICK Juez - MARTIN SARMIENTO LASPIUR SECRETARIO
e. 01/10/2021 N69165/21 v. 07/10/2021
