Boletín Oficial de la República Argentina del 26/04/2021 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.640 - Segunda Sección
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Lunes 26 de abril de 2021
Comisión Fiscalizadora. 4 Destino de los resultados. Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en exceso art 261 de la Ley 19.550, de corresponder. 5 Designación de los miembros Titulares y Suplentes que compondrán el Directorio con mandato por tres ejercicios. 6 Designación de los Síndicos Titulares y Suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora por tres ejercicios. Nota: Para concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán dar cumplimiento a lo normado por el art. 238 de la Ley 19550, en la sede sita en San Martin 323 piso 12 de la Ciudad de Buenos Aires y/o al correo electrónico de contacto societario@swissmedical.com.ar.- Claudio Fernando Belocopitt Presidente del Directorio.
Designado según instrumento privado acta directorio Nº 693 DEL 11/05/2018 claudio fernando belocopitt Presidente e. 21/04/2021 N24943/21 v. 27/04/2021
TEC-MA-SAS.A.
CUIT: 30-51670553-8 Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 13/05/2021, a las 10:30 horas en primera convocatoria, y a las 11:30 hs. en segunda convocatoria, en Viamonte 494
5 Piso, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Consideración de la documentación exigida por el Art.
234 Inc. 1 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales por el Ejercicio N41 finalizado el 31 de diciembre de 2019
y del Ejercicio Nº42 finalizado el 31 de Diciembre 2020. 2 Retribución al Directorio tomando en consideración el Art. 261 de la Ley 19.550, último párrafo para los periodos 2019 y 2020.- 3 Elección de los cargos del Directorio. 4
Elección de dos accionistas para firmar el acta. 5 Tratamiento a la dispensa otorgada por el Art. 2 de la Resolución General 4/2009. 6 Consideración de puesta a disposición de dividendos a distribuir y su aprobación para los Ejercicios 2019 y 2020.- 7 Consideración del llamado a Asamblea fuera del período establecido por ley, debido al aislamiento social preventivo y obligatorio dictaminado por el gobierno nacional a partir de la hora 0:00 del 20 de marzo 2020 por el Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 2019. 8 Consideración del importe mensual como anticipos al Directorio como Retribución en los términos del Art. 261 de la ley 19.550 para el Ejercicio 2021.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 223 de fecha 27/09/2019 MARIA OFELIA PERILLI Presidente
e. 23/04/2021 N25791/21 v. 29/04/2021
TRANSPORTES COLEGIALESS.A. COMERCIAL EINDUSTRIAL
CUIT 30-54623134-4 CONVOCATORIA. Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Mayo de 2021, a las 14,00 horas, en la Sede Social de la Avenida Amancio Alcorta Nº 3447, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de los documentos art. 234, Inc. 1º, Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. Tratamiento de resultados no asignados. 3 Ratificación de remuneraciones percibidas por los directores con funciones ejecutivas. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el ejercicio 2021. 4 Consideración gestión Directorio y Consejo de Vigilancia. 5 Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio por el término de dos años. 6 Elección miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia. Auditoria. Se informa que los Accionistas deberán cursar comunicación para que se inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. Sociedad incluida en el artículo 299 de la LSC. Asimismo, también por unanimidad se aprueba que en caso de perdurar el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por DNU 297/2020 y sus prórrogas y modificaciones, y lo dispuesto en el art. 3 de la RG IGJ 11/2020, el acto se realizará por plataforma Zoom de transmisión simultánea de sonido e imágenes. 2 En su caso, las comunicaciones del art. 238 LGS se enviarán, con copia del DNI del representante designado, a transcolegiales@yahoo.com.ar.com y las instrucciones de acceso al acto y respuestas a consultas se evacuarán por correo electrónico.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 23/5/2019 Juan Carlos Casteran - Presidente
e. 22/04/2021 N25746/21 v. 28/04/2021
TRANSPORTES SUR NOR COMERCIAL EINDUSTRIALS.A.
Convocase a los Accionistas de TRANSPORTES SUR NOR CISA, CUIT 30-54632965-4 a Asamblea General Ordinaria para el 20/05/2021, a las 16 hs en Primera Convocatoria y a las 17 hs en Segunda, la que se celebrara a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ Nro. 11/2020mediante la plataforma zoom, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2020; 2 Consideración de la gestión del Directorio;
3 Designación de los resultados del ejercicio; 4 Consideración de los honorarios del Directorio; 5 Determinación del número de Directores y su elección; 6 Distribución de los cargos del Directorio; 7 Elección de los miembros
