Boletín Oficial de la República Argentina del 01/03/2021 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.597 - Segunda Sección
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Lunes 1 de marzo de 2021
de la gestión del directorio; 3 Fijación del número de directores y elección de los mismos. 4 Autorizaciones. La asamblea será celebrada a distancia, por videoconferencia, de conformidad con las Resoluciones Generales IGJ
Nº11/2020, 46/2020 y modificatorias, a través de la plataforma Zoom, link de acceso a la reunión: https us04web.
zoom.us/j/71442529508 pwd=UUcxMzVDWTRSZVRkWjdheU5PeGVsQT09. En el supuesto que el Gobierno Nacional disponga el levantamiento de las prohibiciones, limitaciones o restricciones a la libre circulación de las personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictadas como consecuencia del estado de emergencia sanitaria dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea será celebrada de manera presencial en Avenida Leandro N. Alem 651 piso 9 oficina B C.A.B.A en el mismo día y horario indicados previamente. Nota: los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en Avenida Leandro N. Alem 651 piso 9 oficina B C.A.B.A o a la dirección de correo electrónico mreisner@ocsalaw.com.
Designado según instrumento público Esc. Nº182 de fecha 21/5/2013 Reg. Nº1721 DIEGO ALEJANDRO DELICATI
- Presidente e. 24/02/2021 N9687/21 v. 02/03/2021
CHESS.A.
CUIT 33-62102757-9 Convocatoria Convocase a los accionistas de CHES SA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 18 de marzo de 2021 en la sede de Lavalle 1506, Piso 7 31, CABA a las 14:00 hs en primera convocatoria y a las 15:00 hs en segunda convocatoria para considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de accionistas para firmar el Acta. 2 Modificación de los Arts. 8 y 11 del Estatuto Social. 3 Justificación del llamado fuera de término. 4 Consideración de la documentación requerida por el Art.
234, inc. 1 de la Ley 19550 del Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2020. 5 Consideración del resultado.
6 Aprobación de la gestión del Directorio y del Órgano de Fiscalización. 7 Fijación de la retribución del Directorio y fijación de honorarios por el desempeño de tareas técnico-administrativas. 8 Fijación de la retribución al Órgano de Fiscalización. 9 Elección de los miembros del Directorio. EL PRESIDENTE
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea general ordinaria de fecha 30/11/2017 horacio alberto tineo - Presidente
e. 25/02/2021 N10017/21 v. 03/03/2021
COLAMINAS.A. INDUSTRIAL YCOMERCIAL
CUIT 30-52631858-3 - Se convoca a los señores accionistas de COLAMINAS.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de marzo de 2021 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 15:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de Lavalle 465, piso 1, Dto. A, de C.A.B.A. para considerar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, en su caso; 2º Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria se realiza fuera del plazo legal; 3º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2020; 4º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado al 30 de septiembre de 2020; 5º Consideración de la Remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de septiembre de 2020, en exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de corresponder; 6º Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2020; 7º Consideración de la desafección o ampliación de la reserva facultativa; 8º Determinación del número de Directores. Designación de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio elección por clase de acciones; 9º Autorizaciones pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Se deja constancia de que para el caso de que se mantengan vigentes las restricciones a la circulación derivadas de la cuarentena decretada, y sus normas concordantes, y la Asamblea no pudiera ser llevada a cabo en forma presencial, la misma se llevará a cabo por la plataforma Zoom conforme RG 11/20-IGJ.
En dicho caso: i la comunicación de asistencia y cualquier consulta podrá ser canalizada a través de un correo electrónico a gmalvarez@cuetorua.com.ar; y ii el directorio comunicará a los accionistas por correo electrónico el modo de acceso a los efectos de permitir su participación.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea general ordinaria de fecha 27/2/2019 Marlene Elisabeth WITTELSBACH VON BADEN - Presidente
e. 25/02/2021 N10085/21 v. 03/03/2021
