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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.545 - Segunda Sección
69

Lunes 21 de diciembre de 2020

CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

AGROGANADERA LAINVERNADAS.A.

CUIT 30-71210002-4. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA CONVOCATORIA - Convócase a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 7 de enero de 2021, a las 11 horas, en la Avenida Santa Fe 1385, 2º, CABA, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de 1 accionista para la suscripción del acta; 2 Ratificación de lo resuelto en las Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 22 de noviembre 2018, Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 23 de noviembre de 2018, Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 4 de noviembre de 2019 y Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 1 de julio de 2020; 3 Consideración de los Estados Contables y de la documentación referida en el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio finalizado al 30 de junio de 2020; 4 Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020 y su destino. Dividendos. Consideración del saldo acumulado en la cuenta resultados no asignados; 5 Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020; 6 Consideración de los honorarios del Directorio; 7 Designación de los miembros del Directorio.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 22/11/2018 JORGELINA SEPPE CESARE Presidente e. 18/12/2020 N65094/20 v. 24/12/2020

CESVI ARGENTINAS.A.

CUIT 33-68268431-9. Convocase a Asamblea Ordinaria para el 11 de enero de 2021 a las 11 hs. en Lavalle 348, PB, CABA, o -de mantenerse el distanciamientoa celebrarse a distancia mediante la utilización de la plataforma TEAMS, para tratar el siguiente Orden del Día:
1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.- Consideración de la renuncia del director titular, don Federico Maderal. Designación de un nuevo director titular en reemplazo del renunciante. 3.- Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Los Accionistas podrán comunicar su intención de participar hasta las 18 hs. del 05/01/2021 mediante el envío de un correo a anovill@mapfre.com.ar y agmonti@mapfre.com.ar, indicando: nombre completo, DNI, teléfono, domicilio y correo electrónico, al cual la sociedad le enviará la invitación e instrucciones para participar. A dichas casillas deberán enviarse los instrumentos habilitantes en caso de que un accionista participe por medio de un apoderado.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea ordinaria y Extraordinaria Nº 34 de fecha 28/06/2018
Salvador Rueda Ruiz - Presidente

e. 17/12/2020 N64620/20 v. 23/12/2020

COUNTRY CLUB LOS ALAMOSS.A.

COUNTRY CLUB LOS ALAMOSS.A. CUIT 30-54871762-7
Convocatoria Asamblea, acta directorio del 16-11-20, folio 83, fecha 07/01/21 .a las 18 hs, 1convocatoria y 19 hs. 2
convocatoria.la Asamblea será celebrada a distancia, ZOOM ID 88363816009, código de acceso 144121, CORREO
de contacto info@cclosalamos.com.ar.- ORDEN DEL DIA 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta 2 Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/19. 3 Ratificación de lo actuado por el Directorio. 4 Consideración del resultado del ejercicio. 5 Consideración de la excepción dispuesta por la RG IGJ 6/2008 y sus modificaciones en lo referido a la confección de la Memoria. 6 Ratificación de las Normas de Convivencia aprobadas por el Directorio. 7
Ratificación del cese del directorio por vencimiento del plazo de elección. y Determinación del número y elección