Boletín Oficial de la República Argentina del 14/10/2020 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.496 - Segunda Sección
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Miércoles 14 de octubre de 2020
NOTAS: 1 En función de lo previsto por el DNU N297/2020 y complementarios y mientras se encuentren vigentes las medidas de aislamiento social, los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de las comunicaciones de asistencia y demás documentación complementaria, según corresponda, hasta el 21
de octubre de 2020 a las 17 horas, inclusive, al correo electrónico lucila.primogerio@bomchil.com. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la misma dirección de correo electrónico el instrumento habilitante, debidamente autenticado.
2 En caso de celebrarse la asamblea a distancia los accionistas deberán comunicarse sistema ZOOM, vía link, que será informado al notificar asistencia a la asamblea. El sistema permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto. Los votos serán emitidos por los participantes de la asamblea, a viva voz. Desde el correo electrónico indicado en el punto 1 anterior, se informará, en debida forma al accionista el modo de acceso, a los efectos de su participación en la asamblea, y los procedimientos establecidos para la emisión de su voto.
3 La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social de la Sociedad, y les podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo.
Designado según instrumento privado acta comite liquidacion de fecha 5/11/2019 guillermo miguel ruberto Presidente e. 08/10/2020 N45246/20 v. 15/10/2020
QUIMICA EROVNES.A.
CUIT Nº30-52535648-1 Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de octubre de 2020 en primera convocatoria a las 10:30 hs. y en segunda convocatoria a las 11:30 hs. mediante la plataforma digital Zoom que oportunamente les comunique el Directorio, con una anticipación mínima de 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea, y a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:1Autorización al Sr.
Presidente para que confeccione el Registro de Asistencia, transcriba y firme en el libro respectivo el acta grabada en el domicilio de Pedro de Mendoza 3453, 3 piso, A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2 Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal. 3Consideración de la documentación prescripta por el art.
234, inc. 1 de la LGS correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019. 4Tratamiento de los resultados y Honorarios al Directorio conforme Art. 261, Ley 19.550 y sus modificaciones. 5Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019. 6Elección de Síndico Titular y Suplente. 7Elección de Directores titulares y Suplentes, por el término de dos años. Según el art. 238 de la ley de sociedades comerciales, se comunica a los señores socios que deben notificar su asistencia a la misma indican do un teléfono y una dirección de e-mail, donde se les comunicara los datos para acceder a la plataforma digital Zoom, ya sea en forma personal en el domicilio de Av. Cordoba 2552, donde se les entregará el acuse de recibo, que servirá para la admisión a la asamblea, o por carta documento a la misma dirección, todo con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para esta asamblea. Según lo establecido por la Res Gral. 29 IGJ. y la Resolución Genera l I.G.J. N11/2020 se informa el siguiente correo electrónico ariel_rovner@erovne.com.ar, el cual se utilizará para realizar notificaciones. Ciudad Autónoma de Bs. As., 2 de Octubre de 2020
Designado según instrumento público Esc. Nºfolio 179 de fecha 15/5/2018 Reg. Nº214 ARIEL EDGARDO ROVNER
- Presidente e. 13/10/2020 N45782/20 v. 19/10/2020
RUSITANOS.A.
CUIT: 30-71159694-8. Convóquese a Asamblea General Ordinaria el día 04/11/20, 13:00 y 14:00 hs respectivamente en Marcelo T de Alvear 624 P. 2 Of. 2 de CABA. Si no hay quórum necesario art. 243, Ley 19550, se considerará constituida en segunda convocatoria cualquiera sea el Nde los accionistas presentes, el mismo día una hora después de la hora fijada para la primera. Orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2 Consideración de las razones que justifican la convocatoria fuera de término para el tratamiento de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31/3/2020; 3 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos del ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2020; 4 Destino de los resultados y remuneración de Directores por el ejercicio cerrado al 31-03-2020; 5 Consideración de las gestiones de los directores y apoderados; 6 Informe de situación; 7 Determinación del número de miembros de Directores y designación de sus miembros; 8 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Adrián Alejandro RAGUZA- Presidente Designado según instrumento Publico Esc Nº165 de fecha 05/09/2017 reg 1188 ADRIAN ALEJANDRO RAGUZA - Presidente
e. 09/10/2020 N45574/20 v. 16/10/2020
