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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.484 - Segunda Sección
55

Lunes 28 de septiembre de 2020

CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

ADMINISTRACION URBANAS.A.

Convócase a los Señores Accionistas de ADMINISTRACION URBANAS.A. CUIT Nro. 30-71118387-2 a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Octubre de 2020 a las 13.00 hs., realizándose la misma: 1 En la sede social sita en Tucumán 1452, Piso 2º, Buenos Aires, CABA; o 2 a través de la Plataforma ZOOM, en los términos de la normativa vigente en caso de continuar el Aislamiento Social Preventivo y obligatorio dictado por el PEN. Los señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea en la sede comercial de la sociedad sita en Belgrano 369, San Isidro, Bs. As.- Dirección, según lo dispuesto por el articulo 238, Ley 19550; o en caso que el aislamiento social, preventivo y obligatorio COVID19 se encuentre vigente, al correo electrónico: direccion@
sanlucas.com.ar. En el caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico: a se les enviara a dicho correo o al que indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan participar en la Asamblea; y b los accionistas y, en su caso, sus representantes, deberán acreditar identidad y enviar copia de la documentación habilitante por ese medio. Se ruega presentarse o conectarse, con no menos de 10 minutos de anticipación.
ORDEN DEL DIA:
1 En caso que la asamblea se celebre en forma presencial: Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta. En caso de celebrarse mediante video conferencia: Autorización al Sr. Presidente para que confeccione el Registro de Asistencia y transcriba y firme en el libro respectivo el acta grabada.
2 Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades N19.550 correspondiente al ejercicio Nº11 finalizado el 30 de Junio de 2020;
3º Consideración de los honorarios al Directorio.
4º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
5º Determinación del numero de Directores y su elección por el termino de tres ejercicios.
designado instrumento privado acta directorio de fecha 2/10/2017 SERGIO ALBERTO FERNANDEZ - Presidente

e. 25/09/2020 N41721/20 v. 01/10/2020

AIR LIQUIDE ARGENTINAS.A.

30-50085213-1 Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 21/10/2020, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Uruguay 1037
piso 7, CABA, o mediante acceso remoto a distancia en caso de persistir el aislamiento obligatorio y en virtud de lo normado por la RG 11/2020 emitida por la Inspección General de Justicia, mediante la plataforma de audio y video Google Meet que permite: i la libre accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea, ii la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, video, imágenes y palabras, y iii la grabación y conservación, por el término de 5 años, de una copia en soporte digital del desarrollo de toda la Asamblea, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la convocatoria a asamblea fuera del plazo legal. 3 Ratificación de la capitalización total del saldo de la cuenta ajuste de capital resuelta en asamblea extraordinaria celebrada el 19 de noviembre de 2019. 4 Consideración documentación Artículo 234 Inciso 1º de la Ley 19550, ejercicio cerrado el 31/12/2019. 5 Determinación de los honorarios del directorio y de la sindicatura por el ejercicio bajo consideración. 6 Consideración de los resultados del ejercicio en función de las disposiciones técnicas y legales vigentes. 7 Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura hasta la fecha de celebración de la asamblea.
8 Determinación del número y elección de directores titulares y suplentes para el ejercicio 2020. 9 Elección de síndico titular y síndico suplente. 10 Reforma del Estatuto Social. Incorporación de la posibilidad de celebrar reuniones a distancia para las reuniones de Directorio y Asambleas. 11 Autorizaciones. Los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la Ley 19.550, comunicar su asistencia a la misma, i por medio fehaciente, personalmente o mediante apoderado con facultades suficientes a tal efecto en Uruguay 1037 piso 7, días hábiles, de 10 a 18 horas, en caso de levantarse las restricciones de circulación; o ii a través del envío en