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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.466 - Segunda Sección
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Jueves 3 de septiembre de 2020

objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1 designación de presidente de la asamblea y de el/los accionistas para firmar el acta; 2 Exposición previa de situación por contexto. Consideración de los estados contables al ejercicio cerrado al 31/12/2019, memoria, ratificación con su dispensa conforme normativa vigente, informe auditor y demás documentos y anexos correspondientes; 3 consideración y aprobación de gestión de directores en dicho ejercicio y hasta la asamblea, consideración de remuneración a los señores directores, o en exceso según corresponda art. 261 LGS y concordantes, delegación a directorio; reelección y renovación autoridades, término, aceptación renuncias si correspondiere. Su aprobación; 4 consideración y destino de los resultados del ejercicio, constitución de reserva facultativa y/o desafectación y/o cambio destino, distribución de dividendos, delegación, otorgar gratificaciones, su aprobación; 5 Análisis de la evolución y negocios de la empresa, contexto mercado, alternativas, directivas según antecedentes, su aprobación; 6 Varios, instrucciones, apoderamientos.- Nota:
Comunicación de asistencia a la asamblea, con tres días hábiles de anticipación art. 238, ley sociedades. Datos de Inscripción: Nº 6575, Libro 17, Tomo - de Sociedades Anónimas. El firmante con facultades según estatuto societario, y lo dispuesto en el acta de directorio de convocatoria respectiva. Conste.designado instrumento privado acta asamblea gral ordinaria de fecha 30/5/2018 Adriano Cafaro - Presidente

e. 28/08/2020 N35241/20 v. 03/09/2020

BOLSA DECOMERCIO DEBUENOS AIRES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA
El Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos AiresCUIT 30-52629721-7 -convoca a los señores Socios de la Asociación a Asamblea General Ordinaria, para el día 24 de septiembre de 2020, a las 11.00 horas, a realizarse en su sede, Sarmiento 299, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1 Designación por el Presidente de dos Socios Activos y/o Vitalicios para suscribir el Acta de la Asamblea y dos o más Socios Activos y/o Vitalicios para ejercer la función de escrutadores. Constitución de la Comisión Electoral.
2 Elección de:
i dieciséis miembros titulares del Consejo por tres años para reemplazar a los Consejeros: Adelmo J.J. Gabbi , Eduardo A. Santamarina , Guillermo R. Gamble, Damián M. Mindlin, Guillermo Viegener, Francisco M. Chiapara, Ariel N. Slotnisky , Humberto E. Aurelio, Jorge R. Pérez, Adrián Werthein , Enrique S. Mantilla, Jorge H. Brito, Elvio Colombo , Pablo Giovinazzo , Roberto B. Curcija y Jorge A. Levy , quienes finalizaron su mandato no reelegibles - ver Nota N3;
ii trece miembros suplentes del Consejo por tres años para reemplazar a los Consejeros: Alberto M. García Lema, Ana María Montelatici, Gonzalo M. Longo Elía, Gonzalo Venancio, Enrique A. Antonini, Jorge H. Gatti, Nora N.
Ramos, Pablo A. Ledo, Ana R. Sierchuk de Kessler, Néstor M. Lemesoff, Miguel Benedit, José C. Quinteiro y Julián P. Rooney, quienes finalizaron su mandato;
iii un miembro suplente del Consejo por tres años para cubrir la vacante producida por la incorporación del señor Humberto E. Aurelio como miembro titular, quien ejerció en esa condición el resto de su mandato por el fallecimiento del Consejero Claudio H. Gilone;y iv Elección de dos miembros suplentes del Consejo por tres años para cubrir las vacantes producidas por los fallecimientos de los señores Isaac Saúl y José E. Klein.
v Elección de tres miembros titulares y entre uno y tres miembros suplentes para conformar la Comisión Revisora de Cuentas de la Asociación, por un año ver Nota N4.
Conforme se aclara en la Nota N8, en caso de que el 14 de septiembre de 2020 se mantuvieran vigentes las prohibiciones, limitaciones o restricciones a la libre circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N297/2020 y normas sucesivas que emita el Poder Ejecutivo Nacional, entonces este punto del Orden del Día se tratará únicamente si hubiera sido presentada una Lista única, la que será aprobada por aclamación conforme Artículo 15 del Estatuto.
3 Consideración de:
a Memoria correspondiente al Ejercicio Nro. 137 cerrado al 31 de diciembre de 2019.
b Estados Contables Ajustados: Inventario, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Información Complementaria Anexos, Notas, Reseña Informativa y Balance General Consolidado correspondientes al Ejercicio Nro. 137 cerrado al 31 de diciembre de 2019, presentados conforme a las normas de exposición y valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, con las modificaciones, complementos e interpretaciones dispuestas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Resoluciones de la Inspección General de Justicia en las partes pertinentes que le son aplicables, como así también el informe de la Comisión Revisora de Cuentas, el informe especial sobre Información Adicional a los Estados Contables Ajustados y el informe del Auditor Contable.
c Destino del resultado de los Estados Contables Ajustados cerrados al 31 de diciembre de 2019.