Boletín Oficial de la República Argentina del 04/05/2020 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.372 - Segunda Sección
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Lunes 4 de mayo de 2020
el Directorio referente a la prórroga para la enajenación de acciones propias conforme al Art 221 de la Ley General de Sociedades, 3 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio de la Sociedad cerrado el 31/12/2019, 4 Aprobación de la gestión del Directorio, del Comité Ejecutivo y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2019, 5 Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio social cerrado el 31/12/2019, 6 Destino de los resultados correspondientes al ejercicio social cerrado el 31/12/2019, 7 Tratamiento de las Reservas Facultativas constituidas al 31/12/2019, 8 Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, 9
Designación del Contador Certificante para el ejercicio a finalizar el 31/12/2020, 10 Encomendar y autorizar a los Doctores Guillermo Carlos Vasquievich, D.N.I. 24.220.514 y/o Elina Beatriz Manzanera, D.N.I. 27.771.585 y/o María José Barrera, D.N.I. 29.985.123 para que en nombre y representación de la sociedad eleven a escritura pública la parte pertinente de la presente acta, y para que cumplan con los trámites correspondientes ante la I.G.J.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 18/5/2018 RAUL FRANCISCO CATAPANO Presidente
e. 30/04/2020 N18295/20 v. 07/05/2020
SAN EMILIANOS.A. COMERCIAL, AGRICOLA, GANADERA
CUIT 30-52934339-2 - La sociedad, con domicilio en Paraguay 1233, piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, CONVOCA a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 19 de mayo de 2020, a las diez horas, en primera Convocatoria, y una hora más tarde en segunda Convocatoria, a celebrarse de manera remota de conformidad con lo previsto en la Resolución General 11/2020 emitida por la Inspección General de Justicia en razón de la situación de emergencia sanitaria provocada por la Pandemia Covid-19. La reunión se llevará a cabo a través de la plataforma Skipe u otra de similar prestación, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración documentos artículo 234 inc. 1 Ley 19550 al 31-12-2019
y gestión del Directorio y de la Sindicatura. 3 Consideración de los resultados al 31-12-2019 y su destino. 4
Fijación del Número de Directores y su designación por tres años. 5 Designación de Síndicos Titular y Suplente por tres años.
Designado según Escritura N801 del 4/8/2017 Registro 2008 Mario Hernan Cubria - Síndico
e. 28/04/2020 N17983/20 v. 05/05/2020
