Boletín Oficial de la República Argentina del 02/05/2020 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.369 - Segunda Sección
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Jueves 30 de abril de 2020
IGARRETA MAQUINASS.A.
CUIT 30-68244000-3 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria el día 18 de mayo a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11.30 hs en segunda convocatoria en la sede sita en Guayra 1717, piso primero, C1429CIE, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los Estados Contables y demás documentación referida en el mismo inciso 1ro. del Art. 234
de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Destino de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2019.
5º Fijación del número de Directores titulares y suplentes por el término de un año, y elección de los mismos.
En caso de que surgieran restricciones para realizar la Asamblea Ordinaria en el domicilio mencionado en forma presencial, la misma se realizará mediante videoconferencia.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio n168 de fecha 7/5/2019 RAMON OSCAR IGARRETA Presidente e. 30/04/2020 N18278/20 v. 07/05/2020
RED LINKS.A.
Convócase a los Señores accionistas de Red LinkS.A. CUIT 33-62974985-9 a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la cual se llevará a cabo a distancia el día 22 de mayo de 2020 a las 10:00 hs. en primera convocatoria, y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria -según los términos establecidos por el art. 158 del Código Civil y Comercial de la Nación y la Resolución 11/20 de la Inspección General de Justicia, cumpliendo con los requisitos del art. 1 de la mencionada norma, a saber: 1. Todos los participantes tendrán libre accesibilidad a la reunión;
2. Los representantes de los accionistas deberán participar de la reunión a distancia, previa identificación y exhibición de su DNI, mediante la plataforma Microsoft Teams, que permite la transmisión en simultáneo de audio y video y la grabación de la reunión en soporte digital, siendo dicha copia conservada por el representante por el término de 5 años y a disposición de cualquier socio que la solicite; 3. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora y los socios deberán incluir en la nota de Autorización a Asistencia a Asamblea la dirección de correo electrónico de su representante, a los efectos que Red Link pueda remitir con la debida antelación a esa dirección de correo la invitación para acceder a la plataforma Microsoft Teams y participar con vos y voto de la Asamblea;
4. Posteriormente la reunión celebrada será transcripta en el correspondiente libro social siendo suscripta por el representante social, dejándose expresa constancia de las personas que participarona los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Ratificación de lo actuado por el Directorio referente a la prórroga para la enajenación de acciones propias conforme al Art 221 de la Ley General de Sociedades, 3 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio de la Sociedad cerrado el 31/12/2019, 4 Aprobación de la gestión del Directorio, del Comité Ejecutivo y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2019, 5 Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio social cerrado el 31/12/2019, 6 Destino de los resultados correspondientes al ejercicio social cerrado el 31/12/2019, 7 Tratamiento de las Reservas Facultativas constituidas al 31/12/2019, 8 Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, 9
Designación del Contador Certificante para el ejercicio a finalizar el 31/12/2020, 10 Encomendar y autorizar a los Doctores Guillermo Carlos Vasquievich, D.N.I. 24.220.514 y/o Elina Beatriz Manzanera, D.N.I. 27.771.585 y/o María José Barrera, D.N.I. 29.985.123 para que en nombre y representación de la sociedad eleven a escritura pública la parte pertinente de la presente acta, y para que cumplan con los trámites correspondientes ante la I.G.J.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 18/5/2018 RAUL FRANCISCO CATAPANO Presidente
e. 30/04/2020 N18295/20 v. 07/05/2020
