Quiero saber acerca de...

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.358 - Segunda Sección

37

Viernes 17 de abril de 2020

TGLTS.A.

CUIT 30-70928253-7. Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de TGLT S.A. la Sociedad, a ser celebrada el día 12 de mayo de 2020 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y para el mismo día 12 de mayo de 2020 a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 237 de la Ley General de Sociedades, en la sede social sita en Miñones 2177, PB C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de Accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2 Consideración de la Memoria y Reseña Informativa, Inventario, los Estados de Situación Financiera Individuales, los Estados del Resultado y Otro Resultado Integral Individuales, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Individual, los Estados de Flujos de Efectivo Individuales, las Notas a los Estados Financieros Individuales; los Estados de Situación Financiera Consolidados, los Estados del Resultado del Ejercicio y Otro Resultado Integral Consolidados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, los Estados de Flujos de Efectivo Consolidados, las Notas a los Estados Financieros Consolidados; el Dictamen del Auditor, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, e Información Adicional requerida por el Artículo N68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio económico concluido el día 31 de diciembre de 2019;
3 Consideración del destino a dar al resultado pérdida del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 4
Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de la Asamblea; 5 Consideración de las remuneraciones al Directorio $58.843.691,59 importe asignado correspondientes al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2019, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
6 Designación de directores titulares y suplentes; 7 Designación de síndicos titulares y suplentes como miembros de la comisión fiscalizadora; 8 Consideración de adelantos de honorarios de los directores para el año 2020; 9º Consideración de la retribución del Contador Público Nacional que auditó los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019; 10º Designación del Contador Público Nacional para desempeñar las funciones de auditoría externa para el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2020 y determinación de su retribución; 11 Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el año 2020; 12 Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarias para la obtención de las inscripciones correspondientes. El Directorio.
NOTA: 1 Se recuerda a los señores accionistas que Caja de ValoresS.A., domiciliada en 25 de Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de ValoresS.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la sede social de la Sociedad sita en Miñones 2177, PB C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 15:00 horas, y hasta el día 6 de mayo de 2020, hasta las 15:00 horas inclusive, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte, de la de la Ley General de Sociedades N19.550. En función de lo previsto por el DNU N297/2020 que dispuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio hasta el 31 de marzo de 2020, prorrogado hasta el 12 de abril de 2020, inclusive, por el DNU N325/2020 -pudiéndose prorrogar dicho plazo por el gobierno nacional, durante el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológicay mientras se encuentren vigentes dichas medidas, los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas y demás documentación complementaria, según corresponda, hasta el 6 de mayo de 2020 a las 15:00 horas, inclusive, al correo electrónico inversores@tglt.
com. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la entidad con cinco 5 días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio en el que pasa el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La documentación correspondiente debe enviarse en formato PDF. Una vez levantadas las medidas dispuestas por la autoridad competente, excepto si el accionista pertenece a un grupo de riesgo, la comunicación de asistencia deberá realizarse presentando las constancias emitidas por Caja de ValoresS.A. en la sede social, sita en Miñones 2177, PB C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 10:00 a 15:00
horas, hasta el 6 de mayo de 2020 a las 15:00 horas, inclusive. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea. 2 La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social de la Sociedad. 3 La Sociedad evaluará la evolución de los hechos respecto de la situación epidemiológica, emergencia sanitaria y las medidas que tomen las autoridades correspondientes. Para el caso que se mantuviera vigente el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU N297/2020, o a fin de garantizar la participación de accionistas que pertenezcan a grupos de riesgo que exijan mantener tales restricciones la Asamblea se celebrará a distancia de acuerdo con lo establecido por la Resolución General N830 de la Comisión Nacional de Valores la RESG 830 y la facultad reconocida en el Estatuto Social de la Sociedad. A tal fin, la Asamblea se celebrará a través del sistema Microsoft Teams , que permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto. Asimismo, la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital