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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.350 - Segunda Sección
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Martes 7 de abril de 2020

todos ellos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019. 3 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 - Consideración del saldo positivo de la cuenta Resultados No Asignados en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. Consideración de la propuesta del Directorio de incrementar la reserva para inversiones artículo 70 3er párrafo - Ley General de Sociedades N19.550 y sus modificaciones de acuerdo con el Plan de Inversiones comprometido por MetroGAS. Los montos correspondientes al saldo positivo de la cuenta Resultados No Asignados serán re-expresados en la moneda de fecha de celebración de la asamblea mediante la utilización del índice de precios correspondiente al mes anterior a su reunión según lo previsto en el inciso e, apartado 1, del artículo 3, del Capítulo III, del Título IV de las Normas 2013 de la Comisión Nacional de Valores. 4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019. 5 Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 15.565.795.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019, el cual arrojó utilidad computable en los términos de la reglamentación dispuesta por la Comisión Nacional de Valores. 6
Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora $1.448.671.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019. 7 Consideración de los honorarios de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019. 8 Designación de once 11 directores titulares y 11 directores suplentes de acuerdo al siguiente detalle: seis 6 titulares y seis 6 suplentes a ser designados por la Clase A y cinco 5 titulares y cinco 5 suplentes a ser designados por la Clase B. 9
Designación de tres 3 miembros titulares y tres 3 suplentes de la Comisión Fiscalizadora de acuerdo al siguiente detalle: dos 2 titulares y dos 2 suplentes a ser designados por la Clase A y un 1 titular y un 1 suplente a ser designado por la Clase B. 10 Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los estados financieros del ejercicio 2020. 11 Consideración del presupuesto anual para el Comité de Auditoría. 12 Consideración de la prórroga del plazo del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de corto y mediano plazo por un valor nominal de hasta U$S 600.000.000 o su equivalente en otras monedas o unidad monetaria de valor de MetroGASS.A. 13 Consideración de la delegación de facultades en el Directorio para i determinar y establecer todos los términos del Programa, de cada una de las clases y/o series de obligaciones negociables a emitirse en el marco del mismo; ii realizar ante la Comisión Nacional de Valores la CNV, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Bolsas y MercadosS.A., el Mercado Abierto ElectrónicoS.A. y/o cualquier otra bolsa o mercado autorizado por la CNV del país y/o del exterior y ante cualquier ente de contralor u organismo pertinente incluyendo sin limitación la Caja de ValoresS.A., entre otros de todas las gestiones necesarias para obtener la oferta pública de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo y el eventual listado y/o negociación de dichas obligaciones negociables; y iii subdelegar las facultades y autorizaciones referidas en los puntos i y ii anteriores en uno o más directores y/o gerentes de primera línea de la Sociedad en los términos del Artículo 270 de la Ley N19.550 y sus modificaciones y el Artículo 1 del Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV. 14 Otorgamiento de indemnidades a favor de Directores, Síndicos y/o Empleados. NOTAS: 1 Para asistir a las Asambleas los Sres.
Accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de ValoresS.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiese, en la sede social de la Sociedad hasta las 17 horas del día 4 de mayo de 2020, inclusive, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte de la de la Ley General de Sociedades N19.550. En función de lo previsto por el DNU N297/2020 que dispuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio hasta el 31 de marzo de 2020, prorrogado hasta el 12 de abril de 2020, inclusive, por el DNU N 325/2020 -pudiéndose prorrogar dicho plazo por el gobierno nacional, durante el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológicay mientras se encuentren vigentes dichas medidas, los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas y demás documentación complementaria, según corresponda, hasta el 4 de mayo de 2020
a las 17:00 horas, inclusive, al correo electrónico cnv@metrogas.com.ar. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la entidad con cinco 5 días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea.
Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio en el que pasa el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La documentación correspondiente debe enviarse en formato PDF. Una vez levantadas las medidas dispuestas por la autoridad competente, excepto si el accionista pertenece a un grupo de riesgo, la comunicación de asistencia deberá realizarse presentando las constancias emitidas por Caja de ValoresS.A. en la sede social, sita en la calle Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, hasta el 4 de mayo de 2020 a las 17:00 horas, inclusive. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea. 2 La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social de la Sociedad. 3 La Sociedad evaluará la evolución de los hechos respecto de la situación epidemiológica, emergencia sanitaria y las medidas que tomen las autoridades correspondientes. Para el caso que se mantuviera vigente el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU N297/2020, o a fin de garantizar la participación de accionistas que pertenezcan a grupos de riesgo que exijan mantener tales restricciones la Asamblea se celebrará a distancia de acuerdo con lo establecido por la