Boletín Oficial de la República Argentina del 30/12/2019 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.273 - Segunda Sección
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Lunes 30 de diciembre de 2019
19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2019. 3. Absorción de los Resultados No Asignados Negativos al inicio del ejercicio con Reserva Legal y la cuenta Ajuste del Capital. Destino del Resultado del Ejercicio. 4. Consideración de la Gestión del Directorio y sus remuneraciones. 5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones. 6. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general. 7. Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y elección de los mismos por el periodo de un año. 8. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año. 9. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2020 y fijación de su remuneración.
Designado según instrumento privado acta directorio 951 de fecha 28/10/2019 alicia graciela bullano - Presidente e. 30/12/2019 N100622/19 v. 06/01/2020
FLOR DELISS.A. INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA YAGROPECUARIA
Convocase a los Señores Accionistas de Flor de Lis SAICFA CUIT 30503702947 a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 22 de Enero del 2020, a las 9:30 hs y 11 hs en 1era y 2da convocatoria respectivamente, en la calle 25 de Mayo 67 - 4º de C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos Accionistas que firma el Acta. 2 Razones de la convocatoria fuera de termino; 3 Consideración de los Documentos que establece el art. 234, inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 30/06/2018 y 30/06/2019
y aprobación de la Gestión del Directorio; 4 Determinación del numero de miembros del Directorio y su elección por el termino de tres años.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir deberán notificar sus asistencias en los términos del Art. 238 Ley 19550 con la antelación allí prevista en la sede social.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 908 de fecha 26/07/2018 LUIS PATRICIO SICHEL Presidente e. 30/12/2019 N100353/19 v. 06/01/2020
PRINEXS.A.
CUIT 30-64251938-3 Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de enero de 2020 a las 12 horas en Av. del Libertador 498, Piso 6 Sur, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración y Resolución de toda la documentación prescripta por el Art. 234, Punto 1º de la Ley 19.550, correspondiente al 29º Ejercicio Económico finalizado el 31 de Agosto de 2019. 3 Consideración del Resultado del Ejercicio. Su destino. 4 Consideración de la Gestión del Directorio por el Ejercicio 2018/2019. 5 Consideración de los Honorarios al Directorio, por el Ejercicio 2018/2019. 6 Por vencimiento de mandatos, determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos. Nota: Los Sres. Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación en Av. del Libertador 498 Piso 6to. Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se les inscriba en el Libro de Asistencia con tres días de anticipación, de acuerdo con lo establecido en el Art. 238 de la Ley 19.550.Presidente electo por Asamblea de Accionistas y Reunión de Directorio, ambas de fecha 14/01/2019.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordianria y acta de Directorio ambas de fecha 14/1/2019 Julio Anibal Rositto - Presidente
e. 30/12/2019 N100623/19 v. 06/01/2020
RUIZ PEREZ YCIAS.A.A.G.C.I. EI.
CUIT 30-53394455-4.CONVOCATORIA.Convócase a los accionistas de RUIZ PEREZ Y CIA SAAGCIEI a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 20 de enero de 2020 en el domicilio de Viamonte 1532 Piso 1 Oficina 1 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 16 hs y 17 hs, en primer y segunda convocatoria respectivamente, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:1 Designar dos Accionistas para firmar el Acta de la reunión;2 Consideración de la Convocatoria fuera de término;3 COnsideración de la Memoria y los Estados Contables de la Sociedad al 30 de junio de 2019;4 Gestión del Directorio durante el ejercicio económico comprendido entre el 01 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019-Remuneración del Directorio;5 Tratamiento del resultado correspondiente al ejercicio iniciado el 01 de julio de 2018 y finalizado el 30
de junio de 2019;6 Revisión y Reforma integral del Estatuto en sus art 1 al 20;7 Reorganización del Directorio;8
Elección de nuevo Organo de Fiscalización y fijación de su retribución conforme a los términos del artículo 292 de la Ley 19550; y9 Autorizaciones especiales.
Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria N 67 de fecha 25/02/2017 Jorge Federico Agustín RUIZ Y RUIZ - Presidente
e. 30/12/2019 N100364/19 v. 06/01/2020
