Boletín Oficial de la República Argentina del 26/12/2019 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.270 - Segunda Sección
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Jueves 26 de diciembre de 2019
Señora Ofelia Maria Sifre de Loitegui. Asamblea Ordinaria :Punto 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta, ratificando su contenido. Punto 2 Consideración de los documentos del Art. 234, inc. 1 LSC correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019 y destino de las utilidades. Punto 3 Consideración de la gestión de los directores y síndicos y sus remuneraciones. Punto 4 Fijación del número y designación de directores y síndicos titulares y suplentes, por el término de un ejercicio económico. Punto 5 Retiro de los directores a cuenta de honorarios: Aprobación del monto máximo. Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo establecido en el art. 238 Ley 19.550. Sociedad no comprendida en el art. 299 LSC. Designado según instrumento privado Actas de Asamblea Nro. 352 y de Directorio Nro. 519 de fecha 28/12/2018 .Pedro LoiteguiPresidente Designado según instrumento privado acta de directorio N519 de fecha 28/12/2018 Pedro Loitegui - Presidente Designado según instrumento privado acta de directorio N519de fecha 28/12/2018 Pedro Loitegui - Presidente e. 24/12/2019 N99615/19 v. 31/12/2019
NAVIERA ACRUXS.A.
CUIT: 30-70797412-1.Por 5 días.CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS el 16 de ENERO
de 2020 en sede social Larrea 716,2B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, primera convocatoria: 10 hs; segunda convocatoria: 11 hs.ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración y Aprobación de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/12/2016,31/12/2017 y 31/12/2018.3 Consideración de la distribución de los resultados de cada ejercicio. 4 Consideración de la gestión del Directorio. 5 Designación de nuevo Directorio por finalización de mandato. 6 Remuneración de los directores. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 2/1/2017 pablo martin vignes - Presidente e. 24/12/2019 N99800/19 v. 31/12/2019
PACANIMA HOLDINGS.A.
CUIT: 30-71044742-6: Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9
de Enero de 2020 a las 14 horas en primera convocatoria; y en su caso el mismo día a las 15 horas, en segunda convocatoria, en la calle Chile 1155 piso 3º, Capital Federal, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º Razones que motivaron la convocatoria fuera de término. 3º Consideración de la documentación requerida por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondiente a los ejercicios económicos Nro. 11 y 12 cerrados el 30 de abril de 2018 y el 30 de abril de 2019. 4º Consideración de los Resultados de cada Ejercicio, remuneración al Directorio art. 261 - Ley 19550 y Distribución de Utilidades. 5º Aprobación de la gestión del Directorio y renovación de los mismos por el término de tres ejercicios.
Designado según instrumento privado acta directorio 42 de fecha 6/1/2017 maria cristina renieri - Presidente e. 19/12/2019 N98178/19 v. 26/12/2019
PAIDEIAS.A.
Convócase por medio de la presente a todos los Sres. Accionistas de Paideia SA, CUIT 30-61897201-8, a Asamblea General Ordinaria el día 16 de enero de 2020 a las 19:00 hs en primera convocatoria y a las 20:00 hs en segunda convocatoria, en su sede social sita en Jerónimo Salguero 2835 1 Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso a de la ley de Sociedades Generales, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/07/2019, comparativo con el ejercicio anterior en la información patrimonial. 2. Causales de la convocatoria a Asamblea fuera de los términos legales. 3. Resultados Su tratamiento. 4. Aprobación de la Gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al 31/07/2019. 5. Ratificación de lo aprobado en las asambleas realizadas por los periodos anteriores. 6.
Aceptación de la renuncia de los directores a partir del día de la fecha y aprobación de su gestión. 7. Elección del número de directores y elección de los mismos por 2 ejercicios. 8. Responsabilidades de la nueva dirección. 9.
Designación de dos accionistas para firmar el acta. Informamos asimismo que tendrán tiempo hasta 3 tres días hábiles antes de la fecha de la Asamblea para informar su asistencia o no a la misma de modo de incluirlos en el Libro correspondiente. EL DIRECTORIO Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 16 de enero de 2020 a las 20:00 hs en primera convocatoria y a las 21:00 hs en segunda convocatoria, en su sede social sita en Jerónimo Salguero 2835 1 Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Informe de la Dirección sobre los negocios de la empresa. 2. Aportes societarios eventuales. 3. Transferencia de acciones. 4. Consideración de la situación económica de la Sociedad, evaluación de alternativas y curso de acción. 5. Designación de dos accionistas para firmar el acta. Informamos asimismo que tendrán tiempo hasta
