Boletín Oficial de la República Argentina del 30/10/2019 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.229 - Segunda Sección
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Miércoles 30 de octubre de 2019
a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria. Ambas a ser celebradas en Av. Córdoba 883, 5to piso, CABA, a fin de tratar el siguiente orden del día. Asamblea General Extraordinaria.
Orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Reforma de Estatuto: modificación de número de miembros del directorio y duración de sus mandatos. Asamblea General Ordinaria. Orden del día: 1.
Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2. Explicación de las razones por las cuales la Asamblea se celebra excediendo los plazos establecidos por la LS. 3. Consideración de los documentos descriptos en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, por el ejercicio económico Nro. 26 cerrado el 31.03.2019. 4. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado al 31.03.2019. 5. Destino del resultado del ejercicio y fijación de los honorarios del Directorio. 6. Fijación del número de directores y su elección. Nota: se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas la documentación referida en el punto 3º del orden del día de la Asamblea General Ordinaria. Para poder concurrir a una o ambas Asambleas, los Accionistas deberán notificar su intención de asistir en Av. Córdoba 883 5to piso, CABA, de 8.30 a 17.30 horas hasta el día 06 de noviembre de 2019 inclusive, para lo cual queda abierto el libro societario respectivo. Daniel Domingo Copes. Presidente.
Designado según instrumento público Esc. Nº178 de fecha 26/10/2017 Reg. Nº436 DANIEL DOMINGO COPES Presidente e. 25/10/2019 N81525/19 v. 31/10/2019
SWISSAGROS.A.
CUIT: 30-70836863-2 Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria para el 18/11/2019, a las 11,00 hs., en San Martín 910, 1º piso, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea, 2 Consideración documentos art. 234, inc. 1º Ley 19.550, por ejercicio cerrado 30/06/2019. 3
Consideración de la gestión de directores. 4 Ratificación de dispensa prevista en Res. 4/2009 de IGJ. 5 Destino de los resultados y remuneración de directores art. 261, Ley 19550. 6 Elección de directores titulares y suplentes en el número que fije la Asamblea.
Designado según instrumento publico esc folio 227 de fecha 26/6/2019 reg 1809 MAXIMO RAUL OLIVEROS Presidente e. 28/10/2019 N82074/19 v. 01/11/2019
TAYIS.A.
Convócase a los accionistas de TayiS.A. CUIT 30-57532170-0 a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de noviembre de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Suipacha 871, 2º piso, oficina 3, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 2.
Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 30.06.2019. 3. Consideración y destino de la cuenta Resultados no asignados. 4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30.06.2019. 5. Consideración de las remuneraciones al Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30.06.2019. 6.
Consideración de la rectificación de lo resuelto en el punto nueve del orden del día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 16.11.2016, ratificado en asamblea celebrada el 13.11.2017. Consideración del Aumento del Capital Social de $35,25669 a $357.870 mediante la capitalización de la cuenta Ajuste de Capital.
7. Consideración de la anulación de la modificación del valor nominal de las acciones resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 13.11.2017. 8. Consideración del cambio del valor nominal de las acciones. 9. Consideración de la reforma del Artículo cuarto del Estatuto Social. Cancelación de títulos en circulación. Emisión de acciones. 10. Consideración de la reforma de los artículos quinto y octavo del Estatuto Social. 11. Consideración de la reforma de los artículos séptimo y décimo tercero del Estatuto Social. Reducción del número de síndicos. 12. Determinación del número de Directores y designaciones. 13. Determinación del número de Síndicos y designaciones. 14. Aprobación de Texto Ordenado del Estatuto Social. Para asistir a la Asamblea, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 15/11/2018 Sofia Usandivaras - Presidente
e. 29/10/2019 N82322/19 v. 04/11/2019
