Boletín Oficial de la República Argentina del 25/09/2019 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.205 - Segunda Sección
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Miércoles 25 de septiembre de 2019
MERANOLS.A. COMERCIAL INDUSTRIAL
MeranolS.A.C.I CUIT 30-50064577-2 CONVOCATORIA Convocase a los señores Accionistas de MeranolS.A.C.I
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de octubre de 2019, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social, ubicada en Azopardo Nro. 770
piso 23 Oficina 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2 Consideración de la Memoria. Estado de Situación Patrimonial. Estado de Resultado. Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Estado de Flujo de Efectivo. Anexos.
Notas. Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescripto por el Art. 234. inc. 1 de la Ley 19.550. sus modificatorias y complementarias, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019; 3 Destino del Resultado del Ejercicio; 4 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico Titular y Suplente; 5 Consideración de la Remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2019
por $ 8.078.616,00 en exceso de $ 2.215.111,24 sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº19.550 y la reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 6 Consideración de la Remuneración al Síndico Titular y Suplente, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2019 por $699.173,00 en exceso de $699.173,00 sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5%
de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº19.550 y la reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 7 Designación del Directorio y del Síndico Titular y Suplente; 8 Designación de un Contador Dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio social en curso; 9º Revalúo Contable de Bienes de Uso según Ley Nro. 27.430; 10º Autorizaciones. Nota: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia de la misma, el cual debe ser solicitado en Caja de ValoresS.A., en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Azopardo Nro. 770 piso 23 Oficina 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación el día 24 de octubre de 2019.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Nº 85 del 14/10/2016 Rodolfo Jorge Perez Wertheim - Presidente e. 23/09/2019 N71386/19 v. 27/09/2019
MURESCOS.A.
30522520086 MURESCO SA Convocase a Asamblea ordinaria de accionistas a realizarse el día 15 de octubre de 2019 a las 11 horas en Lavarden 465, Capital Federal para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2 Consideración documentación art. 234 inc. 1 Ley 19.550
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019; 3 Honorarios al directorio en exceso art. 261 Ley 9.550; 4 Distribución del resultado del ejercicio; 5 Renuncia de director titular y elección de un director titular por el termino de 1 ejercicio.
Tratamiento de la gestión del director saliente. 6 Autorizaciones para las inscripciones en la Inspección General de Justicia. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en los términos del Art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de lunes a viernes de 10 a 17 horas, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 21/10/2017 Jacobo Ricardo Monis - Presidente e. 20/09/2019 N71247/19 v. 26/09/2019
PLEINES.A.
30540958218 Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de octubre de 2019, a las 16 horas, en la oficina de Lavalle 538, piso 1, ciudad de Buenos Aires, para tratar la siguiente Orden del dia:
1 -Consideración de la documentación art 234, inc. 1 de la ley 19550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2019, 2-Consideración de la gestión de Directores y Síndicos, 3- Elección de Directores y Síndicos, 4-Designación de dos accionistas para firmar el acta. Buenos Aires, 17 de setiembre de 2019. PresidenteAlcira B Otero Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 31/7/2018 alcira beatriz otero - Presidente
e. 19/09/2019 N70405/19 v. 25/09/2019
