Boletín Oficial de la República Argentina del 16/09/2019 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.198 - Segunda Sección
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Lunes 16 de septiembre de 2019
REASEGURADORES ARGENTINOSS.A.
CONVOCATORIA
En cumplimiento de disposiciones Legales y Estatutarias, se convoca en primera y segunda Convocatoria simultáneamente a los accionistas de REASEGURADORES ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA, CUIT: 3071231188-2 a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 7 de Octubre de 2019 a las 12:00 y a las 13:00 horas en primera y en segunda convocatoria respectivamente en Avenida de Mayo 1370, 2 Piso izquierda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Considerar documentación art. 234 inc. 1º Ley 19550 del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019. 2 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 3 Consideración del Resultado del ejercicio y su destino, si se optare por: acapitalización de saldos positivos y emisión de acciones liberadas, y/o b - aplicar los fondos al destino previsto en el artículo 70 párrafo 3 de la Ley de sociedades, en ambos casos previa deducción de aporte al Fondo de Reserva Legal. 4 Fijación del número y designación de miembros titulares y suplentes del directorio por vencimiento de los actuales mandatos. El término de los respectivos mandatos tendrá una vigencia de tres 3 ejercicios. 5
Designación de un Director Independiente cuyo mandato tendrá la vigencia de un 1 ejercicio. 6 Designación de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes, por el término de un ejercicio; 7 Designación de un Auditor Externo y un Actuario por el término de un ejercicio. 8 Consideración de la remuneración del Directorio, con la excepción prevista en el párrafo in fine del art. 261 Ley 19550; 9 Consideración de la remuneración de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 10 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente. EL DIRECTORIO.NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 Ley 19550.
El Directorio. Presidente Luis Octavio Pierrini. Designado según instrumento privado por Acta de Asamblea N4 y acta de Directorio N67 ambas de fecha 7/10/2016, Ambas protocolizadas por Escritura N551 de fecha 12/12/2016
al Folio 888 del Registro Notarial 1489 a cargo del Escribano Julio José Repetto de la C.A.B.A.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº67 de fecha 07/10/2016 Luis Octavio Pierrini Presidente e. 13/09/2019 N68983/19 v. 19/09/2019
ROYAL VENDINGS.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas de Royal VendingS.A. CUIT 33-66319414-9 a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 30 de Septiembre de 2019, a las 11:30 hs en primera convocatoria y a las 12:30 hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Córdoba 817, Piso 2, Of 4, CABA, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; y 2º Consideración de la aprobación una operación financiera mediante el otorgamiento del inmueble sito en Río de Janeiro N2150 en garantía.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL..ORDINARIA de fecha 21/5/2018 Teresa Violeta Parrajon - Presidente e. 11/09/2019 N68192/19 v. 17/09/2019
TACOS LEOS.A.
CUIT 30-55098461-6
CONVOCATORIA ASAMBLEA: Por Resolución Judicial de fecha 22/5/2019, dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº1, Secretaría Nº2, sito en Av. Roque Sáenz Peña 1211, PB C.A.B.A., en autos Corradini Karina Mónica c/ Tacos leo SA s/ Convocatoria a Asamblea Expte. N7686/19, convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de Septiembre de 2019 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la Av. Del Libertador 498 Piso 12º, C.A.B.A. no es la sede social, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2
Tratamiento de los puntos del orden del día de la asamblea general ordinaria celebrada el día 3 de Noviembre de 2008, que fuera anulada judicialmente; 3 Tratamiento de los puntos del orden del día de la asamblea general ordinaria celebrada el día 28 de Octubre de 2009, que fuera anulada judicialmente. 4 Tratamiento de los puntos previstos por el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2018; 5 Remoción con causa de los actuales directores de la sociedad y promoción contra los mismos de las acciones de responsabilidad previstas en los artículos 274 a 276 de la ley 19550. La comunicación de asistencia deberá efectuarse en el domicilio donde se celebrará la asamblea o en el domicilio social de la sociedad, en plazo legal y en el horario de 10.00 a 18.00 hs. Dado, firmado y sellado en la Sala de mi Público Despacho a los 06 días del mes de septiembre de 2019.- ALBERTO ALEMAN Juez - Juan Pablo Sala Secretario
e. 13/09/2019 N68050/19 v. 19/09/2019
