Boletín Oficial de la República Argentina del 16/09/2019 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.198 - Segunda Sección
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Lunes 16 de septiembre de 2019
2019; 3 Consideración de la gestión de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora; 4 Consideración del resultado del ejercicio al 30 de junio de 2019. Consideración de la subsanación de la situación del art. 206
de la Ley N19.550, mediante la absorción de los resultados no asignados negativos, contra los saldos de las cuentas del patrimonio neto, incluyendo la reducción parcial de la cuenta Ajuste del Capital, en los términos de las Normas de la CNV N.T. 2013. 5 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019; 6 Determinación del número y elección de los miembros que integrarán los cargos de Directores titulares y suplentes; 7 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 8 Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019; 9 Designación del contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio económico Nº75 a cerrarse el 30 de junio del 2020; 10 Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso;
Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas que, para tener derecho a asistir a la Asamblea, deberán depositar sus constancias de tenencia de acciones escriturales extendidas por la Caja de Valores en la sede social de calle Alsina 756, Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas hasta el día 21/10/2019 1er.
párrafo art. 238, Ley 19.550. Nota 2: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Nota 3: Atento lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de comunicar la participación en la Asamblea se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o la denominación social completa; tipo y nº de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Nota 4: Se aclara a todo efecto que para la consideración del punto 4 del Orden del Día, la Asamblea sesionará con el carácter de extraordinaria.
Designado según Instrumento Privado ACTA DE ASAMBLEA DE ELECCION DE AUTORIDADES Y ACTA DE
DIRECTORIO AMBAS DE FECHA 20/10/2017 Guillermo Viegener - Presidente e. 13/09/2019 N68848/19 v. 19/09/2019
FONSECAS.A.
El Directorio de Fonseca S.A. CUIT 30-50593015-7 resuelve Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de septiembre a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda convocatoria en Agustín Magaldi 1930, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2 Fijación del número de miembros que compondrán el el directorio y su elección por el término de tres años; 3 Elección de Síndico Titular y Suplente; 4 Razones que justifican la convocatoria a Asamblea fuera del término legal; 5 Consideración documentos Art. 234, inc. 1 de la ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el el 31 de diciembre de 2018; 6 Remuneración al Directorio: Superación del límite fijado por el Art. 261 de la ley 19.550; 7 Distribución de utilidades; 8 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
Designado según instrumento privado acta asamblea 65 de fecha 29/4/2016 nicolas armando fonseca - Presidente
e. 13/09/2019 N68928/19 v. 19/09/2019
FUNDICIONES CANNINGS.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas de la sociedad Fundiciones Canning Sociedad Anónima, CUIT 30-59442981-4, a celebrarse en primera convocatoria el día 30 de Septiembre de 2019 a las 18 horas y en segunda convocatoria en igual fecha a las 19 horas en el domicilio de la calle Ciudad de la Paz 2506 piso 3 I de esta Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los motivos de la demora para la Convocatoria a Asamblea art. 234 inc. 1 LSC.
3 Consideración de las Memorias, Balances Generales y Estado de Resultados con sus anexos, cuadros, estados y notas correspondientes a los ejercicios económicos finalizados al 31/12/2016 y 31/12/2017 que se ponen a consideración de los señores accionistas en la sede social a partir de este momento donde podrán ser consultados siendo las respectivas memorias transcriptas a continuación.
4 Aprobación de la gestión de las Autoridades. Asignación de retribución a los miembros del Directorio.
5 Designación de nuevas autoridades por vencimiento del mandato del directorio actual para que se desempeñen por un nuevo período.
6 Autorización para la inscripción en la Inspección General de Justicia.
Designado según instrumento privado acta de ASAMBLEA DE FECHA 07/10/2016 JUAN LUIS SERGIO - Presidente
e. 13/09/2019 N68985/19 v. 19/09/2019
