Boletín Oficial de la República Argentina del 15/09/2019 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.197 - Segunda Sección
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Viernes 13 de septiembre de 2019
SAPORE DI PANES.A.
30703078121. Convocase a los Sres Accionistas a Asamblea Gral Ordinaria en 1º y 2º convocatoria para el dia 24
de Septiembre de 2019 a las 10 y 11 hs, respectivamente en Arce 820 7C, Caba, República Argentina, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la documentación prescrita en el inc 1 del art 234 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/18. 3 Aprobación de la gestión del Directorio. 4 Honorarios del Directorio. 5 Consideración del Resultado.
Designado según instrumento privado acta de directorio 109 de fecha 22/5/2017 jorge alberto muscat - Presidente e. 09/09/2019 N67185/19 v. 13/09/2019
SIDILS.A.
CUIT Nº30-70955802-8. Por reunión de directorio del 30 de Agosto de 2019 se resolvió convocar a los accionistas de SIDILS.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 1º de Octubre de 2019 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Rodríguez Peña 645 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos socios para firmar el acta y 2º Consideración de la desafectación de todo o parte de la reserva facultativa y/o resultados no asignados a los efectos de la distribución de dividendos. Matías Ariel Braiotta, Presidente del Directorio. Se deja constancia que las comunicaciones de asistencia se recibirán en el domicilio sito en Rodríguez Peña 645 de esta ciudad en el horario de 10.00 hs a 18.00hs.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 06/09/2018 matias ariel braiotta - Presidente e. 09/09/2019 N66912/19 v. 13/09/2019
SWISS MEDICALS.A.
CUIT N30-65485516-8. Convocase a los señores accionistas de SWISS MEDICALS.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en las oficinas de la calle San Martin 323 piso 17º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 25 de septiembre de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Aumento del capital a la suma de cuatro mil doscientos noventa millones setenta y cuatro mil quinientos acciones liberadas de un peso valor nominal y un voto por acción. Reforma del Estatuto social en su artículo cuarto. 3 Aprobación del Balance Especial de Escisión de SWISS MEDICALS.A. al 30/06/19.
4 Aprobación del Balance Especial de Fusión de SWISS MEDICALS.A. al 30/06/19. 5 Aprobación del Balance Especial Consolidado de Fusión de SWISS MEDICALS.A., SMG SERVICESS.A., SMG SERVICIOSS.A., y SWISS
INVERSIONESS.A. al 30/06/19. 6 Ratificación de lo actuado por el Directorio de la Sociedad en el proceso de Reorganización Societaria. 7 Aprobación del Compromiso Previo de Escisión-Fusión de SWISS MEDICALS.A.
y SMG SERVICES S.A.; Escisión-Fusión de SWISS INVERSIONES S.A. y SWISS MEDICAL S.A.; Fusión por Absorción de SMG SERVICIOSS.A., que se disuelve sin liquidarse, y es absorbida por SWISS MEDICALS.A. 8
Compromiso de aporte irrevocable de los Sres. Accionistas como consecuencia del proceso de Reorganización Societaria. 9 Reducción del capital social por efecto de la Escisión-Fusión de SWISS MEDICAL S.A. y SMG
SERVICESS.A. Reforma del Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Sociedad como consecuencia del proceso de Reorganización Societaria. 10 Aumento del capital social de la Sociedad por efecto de la EscisiónFusión de SWISS INVERSIONESS.A. y SWISS MEDICALS.A.; y por efecto de la Fusión por Absorción de SMG
SERVICIOS S.A., que se disuelve sin liquidarse, y es absorbida por la Sociedad. Reforma del Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Sociedad como consecuencia del proceso de Reorganización Societaria.
11 Autorización para suscribir el Acuerdo Definitivo de de Escisión-Fusión de SWISS MEDICAL S.A. y SMG
SERVICESS.A.; Escisión-Fusión de SWISS INVERSIONESS.A. y SWISS MEDICALS.A.; Fusión por Absorción de SMG SERVICIOSS.A., que se disuelve sin liquidarse, y es absorbida por SWISS MEDICALS.A.. 12 Reforma integral del Estatuto Social. Texto Ordenado. 13 Autorizaciones para realizar los trámites e inscripciones que resulten necesarias. Nota: Para concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán dar cumplimiento a lo normado por el art. 238 de la Ley 19550, en la sede sita en San Martin 323 piso 12 de la Ciudad de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado acta directorio Nº 693 DEL 11/05/2018 claudio fernando belocopitt Presidente
e. 09/09/2019 N67219/19 v. 13/09/2019
