Boletín Oficial de la República Argentina del 05/09/2019 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.191 - Segunda Sección
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Jueves 5 de septiembre de 2019
y Suplentes. 8 Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de mandato. 9 Consideración de la elección de los auditores externos contables y actuariales de la Sociedad para el cierre del ejercicio al 30/06/2020 y estados contables intermedios.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 761 de fecha 21/9/2018 Gabriel Gustavo Vidal Presidente e. 04/09/2019 N65759/19 v. 10/09/2019
BOCA RATON COUNTRY LIFES.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 25 de Septiembre de 2019 a las 10 hs a convocarse en Centro de Residentes Pampeanos cito en Fonrouge 68, CABA.- para tratar el siguiente Orden del Día: ASAMBLEA ORDINARIA: a Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.- b Consideración de la documentación referida en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550.- correspondiente al ejercicio N 22, cerrado el 30
de abril de 2019.- Ratificación de la constitución del Fondo para Obras como reserva patrimonial. c Aprobación de las contribuciones sociales del ejercicio.- d Elección de Sindico Titular y Suplente por el término de un año.
Retribución del Sindico Titular. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: e Constitución de Comisiones de socios para Admisiones y para Administración y presupuesto. f Reglamentación del exceso de velocidad y de la seguridad y convivencia con mascotas.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 03/10/2017 antonio minucci - Presidente e. 03/09/2019 N65254/19 v. 09/09/2019
CEDROS DORADOSS.A.
ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 17/09/2019
El directorio de Cedros Dorados SA convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 17 de septiembre de 2019 en a las 19,00 horas, en primera convocatoria y a las 20,00 horas en segunda convocatoria, en el salón de la Confitería Galidón, ubicado en la Avda. Udaondo 1470, entre Avda.
Libertador y Ricchieri, de CABA, con el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para suscribir la correspondiente acta de Asamblea; 2. Consideración por parte de los Accionistas de las renuncias presentadas por los señores Directores Hernan De Mayolas, Gerardo Fallik y Marcelo Giorgiutti; y designación de los nuevos miembros del directorio.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 19/12/2016 marcelo oscar giorgiutti - Presidente
e. 30/08/2019 N64170/19 v. 05/09/2019
COMPAÑIA INVERSORA ARGENTINA PARALAEXPORTACIONS.A.
Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de septiembre de 2019
a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Tucumán 1, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de las razones por las cuales se celebra la Asamblea fuera del plazo legal; 3
Ratificación del presupuesto de gastos correspondiente al ejercicio 2019; 4 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018; 5 Consideración del resultado del ejercicio. Consideración de la situación encuadrada en el artículo 206 de la Ley Nº19.550; 6 Consideración de la gestión de los Sres. directores durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. Consideración de sus honorarios; 7 Consideración de la gestión de los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.
Consideración de sus honorarios; 8 Otorgamiento de indemnidad por parte de la Sociedad a los directores titulares de Minera Don NicolásS.A.; 9 Aprobación de la operación de venta de las acciones; 10 Otorgamiento de autorizaciones. NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 9 a 18 horas. Hojman, Presidente.
Designado según instrumento privado acta de asamblea 15 de fecha 9/4/2019 ALBERTO RAFAEL HOJMAN Presidente
e. 02/09/2019 N64789/19 v. 06/09/2019
