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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.189 - Segunda Sección
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Martes 3 de septiembre de 2019

3º Consideración de la documentación exigida por el art 234 inc 1º de la LGS correspondiente a los ejercicios finalizados el 30/06/2017, 30/06/2018 y 30/06/2019, consideración del resultado de los ejercicios mencionados y su destino. 4º Consideración de la gestión de los órganos de administración y fiscalización. 5º Fijación de los honorarios de los miembros del directorio y sindicatura en su caso en exceso al límite previsto por el art 261 de la LGS por los ejercicios mencionados. 6º Determinación número de directores y designación de los mismos por el término de un año. 7º Designación de síndico titular y suplente por el término un año.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 5/9/2016 jose manuel gagliardi - Presidente e. 03/09/2019 N65017/19 v. 09/09/2019

PAMPA ENERGIAS.A.

Convoca a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 1 de octubre de 2019 a las 11
horas en la sede social cita en Maipú 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la reducción del capital social y cancelación de hasta 189.987.026 acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal $1 cada una y con derecho a 1 voto por acción, que la Sociedad tenga en cartera en virtud de los planes de recompra aprobados por los Directorios de fechas 22 de junio de 2018 y 27 de marzo y 12 de agosto de 2019.
3 Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.
NOTA 1: los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de ValoresS.A., a Maipú 1, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 18:00 horas y hasta el día 25 de septiembre de 2019, inclusive.
NOTA 2: atento lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y Nde documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
NOTA 3: se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, cuando los accionistas sean sociedades constituidas en el extranjero, i deberán informar los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con las que votarán, a tal fin deberán consignar el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión, y ii deberá acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 y sus modificatorias, y el representante designado a los efectos de efectuar la votación deberá estar debidamente inscripto en el Registro Público que corresponda o acreditar ser mandatario debidamente instituido.
NOTA 4: adicionalmente, si el titular de las participaciones sociales fuera un trust, fideicomiso o figura similar, o una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, para votar en la Asamblea deberán dar cumplimiento al Artículo 26, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013.
NOTA 5: se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea.
Designado según Instrumento Privado, Acta de asamblea de fecha 27/4/2018 Marcos Marcelo Mindlin - Presidente e. 03/09/2019 N65180/19 v. 09/09/2019

PAMPA ENERGIAS.A.

Convoca a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 15 de octubre de 2019 a las 11
horas en la sede social cita en Maipú 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de: i la fusión de Pampa Energía S.A. con Parques Eólicos del Fin del Mundo S.A. en los términos de los artículos 82 y siguientes de la Ley General de Sociedades y del artículo 77 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias; ii el Estado de Situación Financiera Individual Especial de Fusión y el Estado de Situación Financiera Consolidado de Fusión de la Sociedad, ambos al 30 de junio de 2019, con sus respectivos informes del auditor externo y de la Comisión Fiscalizadora; iii el Compromiso Previo de Fusión; y iv el otorgamiento de autorizaciones para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión.