Boletín Oficial de la República Argentina del 15/08/2019 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.176 - Segunda Sección
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Jueves 15 de agosto de 2019
Arno y Teobaldo Ramón Martinelli sobre bienes y dinero, por la suma de $20.000.000.- a cada uno de ellos en la causa judicial 3710/2014 con el inmueble social ubicado en la calle Montesquieu Nº470, C.A.B.A.; 11 Consideración y aprobación del Proyecto de Reforma de los Estatutos Sociales relativo al Régimen de Transferencia de Acciones de la sociedad y 12 Convalidación por parte de la Asamblea de Accionistas de la totalidad de las transferencias accionarias que se hayan hecho efectivas en favor de hijos de sus titulares y que no se hayan ajustado a las normas estatutarias vigentes al presente.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 22/05/2017 LUIS SALVADOR GRANATA Presidente e. 12/08/2019 N58434/19 v. 16/08/2019
NORTH RODEOS.A.
Convocase a los Sres. Accionistas de NORTH RODEOS.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 09 de septiembre de 2019 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17hs, en segunda convocatoria, a realizarse en Libertad 1056 Piso. 1C, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Consideración de la documentación art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº8 Cerrado el 31-03-2018. 2
Remuneración del Directorio art. 261 de la Ley 19.550, por el ejercicio Nº8. 3 Tratamiento de resultado del ejercicio al 31-03-2018. 4 Consideración de la documentación art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº9 Cerrado el 31-03-2019. 5 Remuneración del Directorio art. 261 de la Ley 19.550, por el ejercicio Nº9. 6 Tratamiento de resultado del ejercicio al 31-03-2019. 7 Designación de autoridades. 8 Designación de dos accionistas para la firma del acta. -Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el art. 238 de la LGS
Designado según instrumento público Esc. Nº10 de fecha 27/4/2017 Reg. Nº635 adriana victoria maldini aguado - Presidente e. 13/08/2019 N58791/19 v. 20/08/2019
OIL M&SS.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas de OIL M&SS.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de agosto de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a la 12:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Avda. Leandro N. Alem N1134 Piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Designación de un miembro del Directorio a los fines de completar la integración estatutaria.
3. Ratificación de la contratación del Estudio Jurídico del Dr. Juan Cabiche.
4 Consideración de la remuneración del Directorio en exceso de los límites previstos en la art. 261 de la Ley General de Sociedades en relación al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018.
5. Reforma de Estatuto Social. Supresión del Artículo Décimo referido la Comisión Fiscalizadora por no encontrarse la Sociedad alcanzada por el art. 299 de la Ley de Sociedades Comerciales.
6.- Cese en sus funciones de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de su gestión. Su remuneración.
7.- Aprobación del Texto Ordenado del Estatuto Social Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº369 de fecha 13/06/2018 MARIANO ARMANDO
MAIDANA - Presidente e. 09/08/2019 N57901/19 v. 15/08/2019
PRECINTOS BERKOS.A.
Se convoca a los accionistas de Precintos Berko S.A a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 29
de agosto de 2019 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria. La reunión se realizará en la sede social sita en la calle Dr. Adolfo Dickman 1464 piso 7º depto. A de la ciudad autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente orden del dia: 1 elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 consideración de los documentos del art. 234 del inc. i de la ley 19550 y de la memoria del ejercicio cerrado el 31/12/2018. 3 consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31/12/2018
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº45 de fecha 15/02/2018 LEONOR ADELA FARIAS
- Presidente
e. 12/08/2019 N58322/19 v. 16/08/2019
