Boletín Oficial de la República Argentina del 26/04/2019 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.102 - Segunda Sección
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Viernes 26 de abril de 2019
COMPAÑIA ARGENTINA DECOMODORO RIVADAVIA-EXPLOTACION DEPETROLEOS.A.
MINERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA YFINANCIERA
COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO RIVADAVIA EXPLOTACION DE PETROLEO S.A.M.I.C.I. y F.
CONVOCATORIA. Nº de Registro: 1.341. Se convoca a los accionistas de Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia Explotación de PetróleoS.A.M.I.C.I y F. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 04 de junio de 2019, a las 10:00 hs. en primera y el mismo día a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede de San Martín 66, piso 5to. oficina 512 de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2.Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234 de la Ley 19.550 relativo al ejercicio Nº103 finalizado el 31 de diciembre de 2018.
3.Consideración del destino de los resultados no asignados.
4.Consideración de la gestión de los Sres. directores.
5.Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6. Consideración de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2018.
7.Autorización al Directorio para la venta de tierras en Minas San Jorge y Sol de Mayo.
8.Elección de Directores Suplentes; en su caso determinación de su número hasta un máximo de tres, con mandato por un año.
9.Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por un año.
10. Cambio de domicilio Social.
11. Elección del profesional que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio en curso y fijación de sus honorarios. Determinación de sus honorarios para el ejercicio al 31/12/2018.
Se recuerda a los Sres. accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencias y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir certificado de depósito en el domicilio arriba indicado de 12 a 15 has. hasta el día 29 de mayo de 2019 a las 15 hs. CLAUDIO
MARCELO ZARZA. Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 28/03/2017 Claudio Marcelo Zarza Presidente
e. 26/04/2019 N27741/19 v. 03/05/2019
COMPAÑIA ARGENTINA DESERVICIOS PORTUARIOSS.A.
Se convoca a los Sres. accionistas de Compañía Argentina de Servicios PortuariosS.A. a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 15 de mayo de 2019, a las 18:00 horas, en el domicilio de San Martín 424, piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Reforma de los artículos CUARTO, SEXTO, OCTAVO y DÉCIMO del estatuto. Remoción del artículo DÉCIMO TERCERO de dicho texto. Aprobación de texto ordenado del Estatuto Social. 3 Cancelación y emisión de títulos accionarios. 4 Prórroga del plazo de la sociedad. A falta de quórum, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria a las 19:00 horas del mismo día en que se convocó para la Asamblea y en el mismo domicilio. Sociedad no comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550. Nota: Los Señores accionistas, conforme lo establecido por el artículo 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio de la misma fijado en San Martín 424, piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 10 a 16 hs., con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea Designado según instrumento privado acta asamblea 47 de fecha 4/4/2016 german eduardo guzzini - Presidente
e. 26/04/2019 N28027/19 v. 03/05/2019
MERANOLS.A. COMERCIAL INDUSTRIAL
Convocase a los señores Accionistas de MeranolS.A.C.I a la Asamblea General Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 27 de mayo del 2019, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en Azopardo Nº770, Piso 23º, Oficina 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Asamblea, para tratar el siguiente orden del día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2 Ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones bajo el régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas PyME, en la suma de $300.000.000.-, elevándolo a la suma total de $500.000.000 Pesos Quinientos Millones o su equivalente en otras monedas; 3º Delegación de facultades en el Directorio conforme lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley de Obligaciones N23.576 modificado por la Ley N27.440, en relación con el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples no
