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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.078 - Segunda Sección
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Miércoles 20 de marzo de 2019

NOTAS: La documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2018 será enviada por mail a todos los socios y también estará disponible para retirar a partir del día 01/04/2019 de 15.00 a 18.00 hrs. en la sede legal del club.
Para asistir a la asamblea, los señores accionistas deberán depositar sus acciones y acreditar identidad y personería; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter, en la calle Ayacucho 1027 P 3 Dpto. D CABA, de 15 a 18 hrs, desde el 01-04-2019 y hasta el 11-04-2019. La sociedad entregará a los señores Accionistas los comprobantes necesarios de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 09/09/2017 Marcelo Hector Liguori Presidente e. 20/03/2019 N17521/19 v. 26/03/2019

HAVANNA HOLDINGS.A.

Se convoca a los accionistas de Havanna HoldingS.A. a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 24 de abril de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la documentación establecida por el art. 234
inc 1º de la Ley Nº19.550 y normativa de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al Ejercicio Económico Nº16 finalizado el 31 de diciembre de 2018; 3 Consideración del destino del resultado del Ejercicio Económico N16 finalizado el 31 de diciembre de 2018. Consideración de la distribución de dividendos en efectivo y de la constitución de una Reserva Facultativa para Futuros Dividendos; 4 Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio Económico N16 finalizado el 31 de diciembre de 2018. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio Económico N16 finalizado el 31 de diciembre de 2018. 5 Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el Ejercicio Económico N16 finalizado el 31 de diciembre 2018.
Fijación del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría. 6 Fijación del número de integrantes del Directorio y designación de los mismos conforme lo dispuesto en el Artículo 12 del Estatuto Social; 7 Consideración de la retribución de los Auditores que certificaron la documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N16 finalizado el 31 de diciembre 2018 y designación de los que certificarán la documentación correspondiente al Ejercicio Económico N 17 a finalizar el 31 de diciembre de 2019. NOTAS: i Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, una constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de ValoresS.A. y/o un certificado de depósito hasta el día 16 de abril de 2019 inclusive. Dicho depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta por la autoridad competente de lunes a viernes de 13.00 a 17.00 horas hasta el día 16 de abril de 2019 inclusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea; ii La documentación prevista en el punto 2 que considerará la Asamblea se halla a disposición de los accionistas en la sede social de la Sociedad, sita en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 12 de marzo de 2019 en el horario de 13.00 a 17.00 horas, y ya ha sido publicada en la AIF de la Comisión Nacional de Valores.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 6/4/2018 chrystian gabriel colombo - Presidente e. 20/03/2019 N17673/19 v. 26/03/2019

INTEGRA PYMES S.G.R.

Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA a ser celebrada el día 30/04/2019, a las 12 hs en primera convocatoria y las 13 hs en segunda, en la calle 25 de Mayo 195, piso 9, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: En carácter de Asamblea Extraordinaria se tratarán los siguientes puntos: 1 Designación de dos socios para firmar el acta. 2 Reforma del Estatuto social en sus art. 3, 5, 27, 31 inc. 7 y 10, y 54.Seguidamente, en carácter de Asamblea General Ordinaria se considerarán los siguientes puntos: 3 Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de socios y transferencias de acciones. 4 Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N4 finalizado el 31 de diciembre de 2018. Distribución de resultados.
5 Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2018 y su remuneración. 6 Designación, por finalización de sus mandatos, de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora. 7 Consideración de los asuntos y documentación previstos en los arts. 31 y 37 del Estatuto Social, en lo que corresponda. 8 Autorizaciones para efectuar los correspondientes