Boletín Oficial de la República Argentina del 14/03/2019 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.074 - Segunda Sección
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Jueves 14 de marzo de 2019
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informes del Auditor y Órgano de Fiscalización, todo por el Ejercicio Nº29, finalizado el 30 de junio de 2018. 4.- Elección de miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Directiva de la Institución. 5.- Elección de miembros titulares y suplentes para integrar el Órgano de Fiscalización de la Institución. 6.- Disolución y Liquidación en los términos del Artículo Veintinueve del Estatuto Social. 7.- En caso de disolución, destino de los Asociados a otra institución alternativa en conjunto. A los fines pertinentes, se recuerda lo suscripto por el artículo Veintiséis del Estatuto Social, La Asamblea se realizará válidamente, aún en los casos de reforma de estatutos y de disolución social, sea cual fuere el número de socios concurrentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido ya la mayoría absoluta de los socios con derecho a voto. Se informa que el punto 6º y 7º del Orden del Día, será tratado en Asamblea General Extraordinaria, rigiendo para su tratamiento y posterior aprobación el quórum y mayorías previstas en el Estatuto Social, para este tipo de Asambleas.
Designado según instrumento privado Designación de Autoridades de fecha 20/12/2016 Marcelo Alejandro Racco
- Presidente e. 12/03/2019 N14609/19 v. 14/03/2019
CESCE ARGENTINA S.A. SEGUROS DECREDITO YGARANTIAS
Convócase a los accionistas de CESCE ARGENTINAS.A. Seguros de Crédito y Garantías a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de marzo de 2019, a las 12 horas, en reconquista 559 Piso 8, C.A.B.A.
a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el Acta de la misma. 2º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. 3º Designación del Director Corporativo Independiente Resolución SSN 1119/2018. 4 Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora 5 Aumento de capital. Reforma del art. 4 del Estatuto Social. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuerda a los accionistas que para tener derecho de asistencia y voto deberán cursar comunicación al domicilio social de la Compañía hasta el día 25 de marzo de 2019, inclusive, en el horario de 10 a 17.30 horas.
Designado según instrumento publico esc 330 de fecha 21/12/2016 reg. 983 Eduardo Angel Forns - Presidente e. 11/03/2019 N14484/19 v. 15/03/2019
CLINICA LASARAUCARIASS.A.
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el próximo día 4 de Abril de 2019 a las 16 hs en Jerónimo Salguero Nº2835 4º A Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar los siguientes Puntos del Orden del dia: 1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Explicaciones por la demora en la convocatoria. 3 Consideración de la memoria, Balance General, Estado de Resultados, restos de estados, cuadros, notas y anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2018.
4 Consideración del resultado del ejercicio, destino de las utilidades. 5 Desafectación de reserva, creación de una reserva voluntaria en caso de no distribución total o parcial de utilidades. 6 Remuneración del Directorio y aprobación de gestión. 7 Elección de directores titulares y suplentes.
Designado según instrumento privado acta de eleccio y aceptacion de cargos de fecha 21/10/2014 fernando martin bernat - Presidente e. 12/03/2019 N14816/19 v. 18/03/2019
EDESA HOLDINGS.A.
Convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de abril de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 4, CABA a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 3º Consideración y destino de los resultados del ejercicio; 4º Consideración de la gestión del Directorio; 5º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; 6 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018; 7º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 8º Designación de directores y síndicos; 9 Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2018; 10º Designación del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2019.
NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 4 de abril de 2019, inclusive.
