Boletín Oficial de la República Argentina del 01/02/2019 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.047 - Segunda Sección
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Viernes 1 de febrero de 2019
ARGOS COMERCIALS.A.
ACTA DE DIRECTORIO N126: En CABA a 21/01/2019 siendo las 12 hs sesiona el Directorio de Argos ComercialS.A., en la sede social Cerrito 1054 13 CABA, el Sr. Presidente propone citar a los Accionistas para Asamblea General a celebrarse el día 12/02/2019 a las 18hs en la sede social, para tratar el siguiente orden del día: Consideración de la situación económico financiera de la sociedad. Medidas a adoptar. Designación de dos accionistas para firmar el acta. Las confirmaciones de asistencia deberán dirigirse al domicilio citado.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº30 de fecha 23/10/2018 ALFREDO
DESMADRYL VON BOHLEN - Presidente
e. 28/01/2019 N4406/19 v. 01/02/2019
ASEGURADORA DELFINISTERRE COMPAÑIA ARGENTINA DESEGUROSS.A.
El Directorio resuelve Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de Febrero de 2019 a las 15:00 horas, en Reconquista 522 Piso 7º de la C.A.B.A., para el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta. 2º Consideración del aporte irrevocable en especie efectuado por tercero, a cuenta de futuros aumentos de Capital. 3º Consideración del aumento de capital y reforma de estatuto, emisión de Acciones y renuncia al derecho de preferencia en virtud del aporte efectuado por tercero. 4º Consideración del aumento de la cantidad de miembros del Directorio vigente y designación de nuevo director hasta el vencimiento del mandato, todo ello para cumplimentar Resolución Nº1119 del Organismo de Control.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 5/9/2017 miguel antonio pignatelli - Presidente
e. 31/01/2019 N5264/19 v. 06/02/2019
BADICO DESARROLLOS INMOBILIARIOSS.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 18/02/2019 a las 12hs en primer convocatoria y a las 13hs en segunda respectivamente en la calle Libertad 480 piso 1 CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1 Elección de 2 accionistas para firmar el acta. 2 Designación de autoridades y distribución de cargos. 3
Cambio de Sede social. 4 Ratificación de acuerdo extrajudicial y aprobación de transferencia de los inmuebles sitos en Habana 3352/54/56/62/64/66, entre Av. San Martín y Campana, CABA. 5 Transferencia de Unidad Funcional, sita en la calle San Nicolás 3564, CABA. 6 Transferencia de inmuebles calles: a Salvador María del Carril 3022; b Nogoya 3354, c Argerich 3344, d Pareja 3466, todos de CABA. Los accionistas para asistir a la asamblea deberán cumplimentar el art. 238 de la ley 19.550 y su inscripción en el libro de Asistencia cursando comunicaciones a la sociedad en la calle Libertad 480 piso 1 CABA.Designado según instrumento público Esc. Nº340 de fecha 17/07/2015 Reg. Nº519 MARCELO ADRIAN RIQUELME
- Presidente
e. 28/01/2019 N4334/19 v. 01/02/2019
BRADESCO ARGENTINA DESEGUROSS.A.
Convóquese a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 19 de febrero de 2019 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en Juana Manso 555, 2 piso D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Elección de Director Suplente en reemplazo del Sr. Enrico Giovanni Oliveira Ventura. 3 Autorización al Director Suplente para ejercer cargos en otras sociedades de seguros artículo 273 de la Ley 19.550; y 4
Otorgamiento de autorizaciones. NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 9 a 18 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 2888 de fecha 31/10/2017 SILVANA RITA
LUZARRETA - Presidente
e. 29/01/2019 N4700/19 v. 04/02/2019
CHARCASS.A. COMERCIAL EINMOBILIARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de Febrero de 2019, a las 10 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 11 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en MARCELO T.
DE ALVEAR 767, CABA, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.- 2 Consideración de la documentación contemplada en el Artículo 234 de la Ley N19.550, por el ejercicio económico N57 finalizado el 31 de Diciembre de 2017.- 3 Consideración del Resultado
