Boletín Oficial de la República Argentina del 17/12/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.017 - Segunda Sección
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Lunes 17 de diciembre de 2018
prescrita por el art. 234 de la L.G.S., correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2018. 3
Consideración de los Honorarios a Directores conforme Artículo 261 de la L.G.S. 4 Consideración del resultado correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2018. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia conforme artículo 235 L.G.S.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 26/12/2016 Javier Ramón Chain - Presidente e. 14/12/2018 N95754/18 v. 20/12/2018
PARQUES PRIVADOSS.A.
PARQUES PRIVADOSS.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el 9 de enero de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas del mismo día en segunda convocatoria en la calle Esmeralda 319, Piso 1º, C.A.B.A para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos socios para firmar el Acta. 2 Aumento del Capital hasta el quíntuplo del mismo. NESTOR DANIEL KUPER Presidente.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBELA ORDINARIA Nº 3 de fecha 15/12/2016 Y
TRANSCRIPCION DE ACTA DE ASAMBLEA Nº5 DE FECHA 09/03/2018 NESTOR DANIEL KUPER - Presidente e. 13/12/2018 N95390/18 v. 19/12/2018
PETROLERA DELCONOSURS.A.
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Enero de 2019 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera convocatoria, en la sede social sita en Maipú 942 Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2.- Tratamiento de la renuncia presentada por el Director y Presidente, Sr. Miguel Humberto Tarazona Gómez.
3.- Designación de un Director Titular No Independiente en reemplazo del Sr. Miguel Humberto Tarazona Gómez.
4.- Tratamiento de la renuncia presentada por el Director Titular Independiente, Sr. Vicente Miguel Sarli.
5.- Designación de un Director Titular Independiente en reemplazo del Sr. Vicente Miguel Sarli.
6.- Tratamiento de la renuncia presentada por el Director Titular Independiente, Sr. Darío Oscar Zanello.
7.- Designación de un Director Titular Independiente en reemplazo del Sr. Darío Oscar Zanello.
8.- Tratamiento de la renuncia presentada por el Director Suplente Independiente, Sr. Diego Raúl Bardach.
9.- Designación de un Director Suplente Independiente en reemplazo del Sr. Diego Raúl Bardach.
10.- Tratamiento de la renuncia presentada por el Director Titular y Vicepresidente, Ángel Manuel Morales Plasencia.
11.- Designación de un Director Titular No Independiente en reemplazo del Sr. Ángel Manuel Morales Plasencia.
Nota: Se recuerda a los Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea deberán depositar en la sede social de la Sociedad, sita en Maipú 942, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10
a 15 horas, sus acciones o constancia de acciones escriturales emitidas por Caja de ValoresS.A., de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales hasta el día 17 de Enero de 2019 inclusive.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBELA DE ELECCCION DE AUTORIDADES DE FECHA
27/04/2018 EZEQUIEL MARIA MORALEJO RIVERA - Síndico e. 14/12/2018 N95732/18 v. 20/12/2018
PROSEME PAMPEANAS.A.
Convocase a Asamblea Gral. Ordinaria para el 31/12/2018 en primera y segunda convocatoria a las 10hs. y a las 11hs. en Paraná 567, Piso 3º Of. 303 CABA según Orden del Día: 1 Designación de 2 accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea; 2 Justificación llamado a asamblea fuera de término. 3 Consideración y destino del resultado al 30/09/2018.4 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración. 5 Designación del número de Directores, su elección e inscripción en IGJ. Se publicarán edictos de Ley para la presente Convocatoria.
acta de asamblea de fecha 16/02/2018 jose reyes rodriguez - Presidente
e. 13/12/2018 N95419/18 v. 19/12/2018
