Boletín Oficial de la República Argentina del 04/10/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.968 - Segunda Sección
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Jueves 4 de octubre de 2018
5º Consideración de la remuneración de los miembros del directorio, en exceso del límite previsto por el art. 261
de la Ley 19.550.
6º Tratamiento de las operaciones con sociedades vinculadas.
7º Consideración de la remuneración de los síndicos. Art. 292 de la Ley 19.550.
8º Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de un año.
9º Elección de síndicos titulares y suplentes.
10º Elección del auditor externo contable y del auditor externo actuarial.
11º Consideración del otorgamiento de autorización para que los directores designados puedan actuar en directorios de otras compañías de seguros.
12º Tratamiento del aporte irrevocable de capital efectuado con fecha 14 de agosto de 2018. Modificación del art.
5º del Estatuto Social, relativo al capital social.
Los accionistas deberán notificar su asistencia en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de setiembre de 2018
Designado según instrumento privado acta de directorio 1575 de fecha 26/9/2017 Ernesto Alberto Levi - Presidente
e. 01/10/2018 N72623/18 v. 05/10/2018
LIDERAR COMPAÑIA GENERAL DESEGUROSS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 31 de Octubre de 2018 a las 19 horas y en segunda convocatoria a las 20 horas en la sede social de la Entidad, Reconquista Nº585, Piso 2º, Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de Junio de 2018. 3.- Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2018. 4.- Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5.Determinación del número y elección de Directores para el ejercicio social 2018/2019. 6.- Elección de los miembros Titulares y Suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora. 7.- Determinación de la retribución de Directores y Síndicos. Ciudad de Buenos Aires, 18 de Setiembre de 2018
designado por instrumento privado acta directorio Nº517 de fecha 22/11/2016 oscar eduardo nieves - Presidente
e. 02/10/2018 N72871/18 v. 08/10/2018
MERANOLS.A. COMERCIAL INDUSTRIAL
CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas de MeranolS.A.C.I a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25
de octubre de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social, ubicada en Azopardo Nro. 770 piso 23 Oficina 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea. 2 Consideración de la Memoria. Estado de Situación Patrimonial. Estado de Resultado. Estado de Evolución del Patrimonio Neto.
Estado de Flujo de Efectivo. Anexos. Notas. Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescripto por el Art. 234. inc. 1 de la Lev 19.550 sus modificatorias v complementarias, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018. 3 Destino del Resultado del Ejercicio. 4 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico. 5 Consideración de la Remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2018 por $5.896.800 en exceso de $4.134.823,54 sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº19.550 y la reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. 6 Consideración de la Remuneración al Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2018 por $510.319 en exceso de $510.319 sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº19.550 y la reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. 7 Designación de Síndicos.
8 Designación de un Contador Dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio social en curso. 9 Revalúo Contable de Bienes de Uso según Ley Nro. 27430.
10 Autorizaciones.Nota: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia de la misma, el cual debe ser solicitado en Caja de ValoresS.A., en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Azopardo Nro. 770
piso 23 Oficina 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación el 22 de octubre de 2018. Rodolfo Jorge Pérez Wertheim.DNI 16.395.099
Designado según instrumento publico esc 222 de fecha 14/11/2016 reg 237 Rodolfo Jorge Perez Wertheim Presidente
e. 28/09/2018 N72313/18 v. 04/10/2018
