Boletín Oficial de la República Argentina del 02/10/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.966 - Segunda Sección
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Martes 2 de octubre de 2018
de octubre de 2018, en la sede social de la empresa, calle Anchoris Nº273, Capital Federal, en el horario de 13:00
a 17:30 horas. Asimismo, quienes tengan sus acciones depositadas en Caja de Valores, deberán acompañar el certificado de depósito correspondiente dentro del mismo plazo.
Designado según instrumento privado acta de directorio N 651 de fecha 07/11/2016 Guillermo Saul Bianchi Presidente e. 26/09/2018 N71476/18 v. 02/10/2018
MERANOLS.A. COMERCIAL INDUSTRIAL
CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas de MeranolS.A.C.I a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25
de octubre de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social, ubicada en Azopardo Nro. 770 piso 23 Oficina 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea. 2 Consideración de la Memoria. Estado de Situación Patrimonial. Estado de Resultado. Estado de Evolución del Patrimonio Neto.
Estado de Flujo de Efectivo. Anexos. Notas. Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescripto por el Art. 234. inc. 1 de la Lev 19.550 sus modificatorias v complementarias, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018. 3 Destino del Resultado del Ejercicio. 4 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico. 5 Consideración de la Remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2018 por $5.896.800 en exceso de $4.134.823,54 sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº19.550 y la reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. 6 Consideración de la Remuneración al Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2018 por $510.319 en exceso de $510.319 sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº19.550 y la reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. 7 Designación de Síndicos.
8 Designación de un Contador Dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio social en curso. 9 Revalúo Contable de Bienes de Uso según Ley Nro. 27430.
10 Autorizaciones.Nota: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia de la misma, el cual debe ser solicitado en Caja de ValoresS.A., en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Azopardo Nro. 770
piso 23 Oficina 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación el 22 de octubre de 2018. Rodolfo Jorge Pérez Wertheim.DNI 16.395.099
Designado según instrumento publico esc 222 de fecha 14/11/2016 reg 237 Rodolfo Jorge Perez Wertheim Presidente e. 28/09/2018 N72313/18 v. 04/10/2018
METALURGICA TANDILS.A.
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 17/10/18, a las 18:00
horas, en la sede social, Fray Justo Santa María de Oro 1744, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1
Designación de accionistas para firmar el acta. 2 Razones de la convocatoria fuera de término. 3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley l9.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 4 Tratamiento del resultado del Ejercicio. Reducción del capital social en la suma de $207.218.167, en los términos del art. 206 de la ley 19.550, a fin de absorber pérdidas acumuladas. Cancelación de acciones. 5 Reforma del artículo tercero del Estatuto. 6 Consideración de la gestión del Directorio, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Su remuneración. 7 Autorizaciones. NOTAS: Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán depositar su constancia de acciones escriturales emitida por la Caja de ValoresS.A., de conformidad con el art. 238 de la ley 19.550, hasta el día 10/10/18 inclusive, en la sede social sita en Fray Justo Santa María de Oro 1744 Piso 2, CABA, de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 horas.
Designado según instrumento privado acta directorio 717 de fecha 30/3/2016 mende ammad - Presidente e. 01/10/2018 N72781/18 v. 05/10/2018
MICRO CONTROLS.A.
CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria el 25/10/2018 a las 16 hs en Rivadavia 1157, 5 A, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Consideración de los documentos del Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico cerrado el 30/06/2018 Art. 234 inc. 1 Ley 19550. 2
Tratamiento de los resultados del ejercicio. Retribución al Directorio y la Sindicatura. 3 Consideración de la gestión
