Boletín Oficial de la República Argentina del 31/08/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.944 - Segunda Sección
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Viernes 31 de agosto de 2018
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
ANTERIORES
AECOM ARGENTINAS.A.
De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio de fecha 13 de agosto de 2018, se convoca a los Sres.
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 17 de septiembre de 2018, a las 12:00 horas, en la sede social sita en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los motivos por los cuales la asamblea se celebra fuera del plazo legal.
3 Consideración de la documentación indicada en el artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017. Destino del resultado de dichos ejercicios.
4 Ratificación de los préstamos suscriptos por la Sociedad con URS Chile SA y AECOM Estados Unidos el 11
de mayo y el 4 de agosto de 2017. Consideración y tratamiento de la deuda existente al día de la fecha bajo dichos préstamos. Análisis y consideración de las siguientes alternativas: i capitalización de los préstamos y aumento del capital social; ii cancelación de la deuda y forma de pago; iii contribución de los accionistas para la cancelación de la deuda. Aumento de capital por la suma de $6.500.000; iv refinanciación a largo plazo de los préstamos; v presentación en concurso en caso de no poder pagarse los préstamos.
5 Pedido de explicaciones al Accionista Clase A sobre la existencia o no de conflictos de intereses.
6 Pedido de confirmación al Accionista Clase A acerca de la utilización o no de fondos o efectos de la Sociedad para usos o negocios por cuenta propia.
7 Consideración de la renuncia del Sr. Albert Garcia a su cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad;
aprobación de su gestión y fijación de sus honorarios.
8 Consideración de la gestión y fijación de honorarios del Directorio.
9 Elección Titulares y de sus correspondientes Directores Suplentes.
10 Autorizaciones.
Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad dentro de los plazos legales, a Suipacha 1111, Piso 18, C1008AAW Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 17:00 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº87 de fecha 07/08/2018 ANA MARIA BARREIRO
- Presidente e. 29/08/2018 N62972/18 v. 04/09/2018
AMBICIONS.A.
Convocase a asamblea general ordinaria y extraordinaria el 26/09/2018, a las 9 y 10 hs, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Viamonte 1716 piso 5º of. 24, CABA; conforme siguiente orden del día 1
Elección dos accionistas para firmar el acta,; 2 Consideración motivos demora en tratamiento estados contables de ejercicios económicos cerrados el 30/12/2012/13/14/15/16 y su tratamiento; 3 Información estado de las locaciones, 4 Ordenar auditoría de la contabilidad, y autorizar los honorarios que la misma irrogaría, 5 Ordenar auditoría del estado de las construcciones e inmuebles que alquila y/o explota la sociedad, costos y estado de desarrollo de las obras, valor de las mismas al momento de su realización y al presente, su influencia en la puesta en valor de la zona e inmueble de la sociedad; autorizar los honorarios que la misma irrogaría, 6 Fijación de nuevo domicilio social, 7 Consideración del pedido de rendición de cuentas de Sras. Andrea Aguayo y Maria Cristina Salgueiro. y el eventual inicio de acciones judiciales, 8 Consideración de la gestión del directorio en los ejercicios 2012 a 2016 inclusive, 9 Fijación de honorarios del directorio en cada uno de los ejercicios 2012 a 2016 inclusive, 10 Consideración del resultado del ejercicio, distribución de utilidades y constitución de reservas, respecto de cada ejercicio comercial, 11 Consideración de las cuentas particulares de los socios y su tratamiento; 12 Elección de nuevo directorio por el término de dos años por vencimiento del término anterior, 13 Consideración de pleitos mantenidos por la sociedad, y/o entre los accionistas con la sociedad y entre ellos, vías a seguir; 14 Consideración
