Boletín Oficial de la República Argentina del 17/08/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.935 - Segunda Sección
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Viernes 17 de agosto de 2018
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
ANTERIORES
BCA-BEBIDAS DECALIDAD PARAARGENTINAS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31 de agosto de 2018 a las 15:00 horas, en Charcas 5160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nro.
19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2018;
3 Consideración del Resultado del Ejercicio. Reducción Obligatoria de Capital social por pérdidas acumuladas conforme lo dispone el artículo 206 de la Ley General de Sociedades Nº19.550. Modificación del Artículo Quinto del Estatuto Social;
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura;
5 Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura haciendo aplicación, en su caso, del artículo 261 in fine de la Ley General de Sociedades Nº19.550;
6 Consideración de las renuncias de los Directores Titulares Luis Emilio Reyt y José Luis de la Riva Bigi a sus respectivos cargos. Fijación del número y elección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio por el término de un ejercicio;
7 Designación de los miembros de la Sindicatura; y 8 Autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº19.550 en Charcas 5160, en el horario de 10 a 17 hs.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 4/1/2018 luis emilio reyt - Presidente e. 13/08/2018 N58134/18 v. 17/08/2018
CARGO NET LOGISTICS.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas para el día 5 de setiembre de 2018, en la sede social de Avenida Alicia Moreau de Justo 1750, piso primero, oficina H, ciudad de Buenos Aires, a las 12 horas en primera convocatoria y 13 horas en segunda convocatoria, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017. Destino de los resultados.4 Evaluación de la Gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017.5 Designación de un director titular y un director suplente con mandato hasta la asamblea que trate el ejercicio que cerrará el 31 de diciembre de 2020.6 Ratificación de lo resuelto y aprobado en la asamblea extraordinaria celebrada el 14 de junio de 2011 en la que se trató el aumento del capital social a cuatrocientos mil pesos $400.000,00 y la consecuente reforma del artículo cuarto del capital social.Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 24/6/2018 victor eduardo muchico - Presidente
e. 15/08/2018 N58830/18 v. 22/08/2018
