Boletín Oficial de la República Argentina del 12/06/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.889 - Segunda Sección
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Martes 12 de junio de 2018
LARANGEIRAS.A.
Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 29 de Junio del 2018 a las 19
horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Avenida Del Libertador 5836, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de los Accionistas para firmar el Acta. 2 Tratamiento del cese del Presidente y del Director Suplente. 3 Determinación del número de Directores y su designación. 4 Autorizaciones Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 27/02/2015 ANDREA
SOLEDAD MUÑOZ - Presidente
e. 12/06/2018 N41521/18 v. 18/06/2018
QBE SEGUROS LABUENOS AIRESS.A.
Se convoca a Asamblea Ordinaria para el día 2 de Julio de 2018 a las 11:00 horas fuera de la sede social en Maipu 1300 piso 11, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente orden del dia: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2 Consideración de la gestión y remuneración del Directorio correspondientes al ejercicio fiscal finalizado el 30/06/2018; 3 Reorganización del Directorio de la Sociedad; 4
Consideración de la renuncia presentada por los Señores Síndicos de la Sociedad. Consideración de la gestión y remuneración de la Comisión Fiscalizadora; 5 Designación de la nueva Comisión Fiscalizadora de la Sociedad; 6
Cambio de la denominación social de la Sociedad. Reforma del artículo primero del Estatuto Social; Aprobación de un texto ordenado del Estatuto Social; 7 Autorizaciones para realizar las inscripciones en el Registro Público.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Av. del Libertador 6350, piso 11, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.
Designado según instrumento privado acta DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 27/10/2016 Carola Fratini Lagos - Presidente e. 12/06/2018 N41566/18 v. 18/06/2018
TUBOS FLEXIBLESS.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Tubos FlexiblesS.A. para el día 2/07/2018 a las 10
hs en 1ra. convocatoria y a las 11 hs en 2da, a realizarse en Marcelo T. de Alvear 1430 Piso 4 Oficina B, CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de los motivos por los cuales se convocó a la presente Asamblea fuera del plazo legal; 3 Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N49
finalizado el 30 de septiembre de 2017. 4 Consideración de los resultados del ejercicio. 5 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración. 6 Ratificación de las desvinculaciones de personal. Ratificación de la venta de maquinaria e inventario de propiedad de la Sociedad y de la comisión abonada. 7 Consideración de la donación de inventario y muebles. Autorización para entregar como chatarra muebles y elementos en caso de no poder venderse. 8 Consideración de la actuación del Directorio en el marco de la finalización de la continuidad de la explotación industrial de la Sociedad y ratificación de todas las decisiones tomadas durante dicho proceso. 9
Otorgamiento de las autorizaciones para instrumentar lo resuelto en esta Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA NRO. 43 de fecha 15/06/2004 Virginia Emma Pallotti - Presidente
e. 12/06/2018 N41556/18 v. 18/06/2018
WUNDERMAN CATO JOHNSONS.A.
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada el día 3 de julio de 2018 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en Olga Cossettini 363, 3 piso, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017;
3º Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017.
4º Análisis del crédito con Young & RubicamS.A. y su forma de cancelación y/o potencial capitalización parcial del mismo. Modificación del objeto social y reforma del Artículo Tercero del Estatuto Social;
5 Consideración de la remuneración del Directorio;
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos;
7º Consideración de las razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal;y 8 Autorizaciones Nota: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, los Sres. Accionistas, deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, a la sede social sita en Arribeños 2740, Ciudad de Buenos Aires en días hábiles de 10:00 a 18:00 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE ELECCION de fecha 07/07/2017 JUAN PABLO MARTIN JURADO
PADILLA - Presidente
e. 12/06/2018 N41787/18 v. 18/06/2018
